华特达因:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2023-023山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

 证券代码：000915    证券简称：华特达因  公告编号： 2023-023
    山东华特达因健康股份有限公司

  第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2023 年 8 月 7
日以电子邮件形式发出召开第九次会议的通知，并于 2023 年 8 月 17
日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司
2023 年半年度报告》；

  2.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于
2022 年度公司高管薪酬的议案”。

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

                        山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                  2023 年 8 月 19 日