华特达因:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2023-018山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事...

 证券代码：000915    证券简称：华特达因  公告编号：2023-018
          山东华特达因健康股份有限公司

    第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2023 年 7 月 10
日以电子邮件形式发出召开 2023 年第二次临时会议的通知，并于2023年7月12日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司章程》修订案, 提交公司股东大会审议；

    （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

    决定于2023年7月31日召开公司2023年第一次临时股东大会。
    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

                          山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                        2023 年 7 月 13 日