国脉科技:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

【摘要】国脉科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作...

                  国脉科技股份有限公司独立董事

      关于公司第八届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见

        根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董

    事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》

    等相关规章制度的有关规定，作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公

    司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第十次会议审议的相关事项发表

    如下独立意见：

        一、关于对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见

        根据《公司法》、中国证监会有关法律、法规等的规定，对公司2023年半

    年度报告期内关联方资金往来和对外担保情况进行认真的检查和核实，发表独

    立意见如下：

        （一）公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非

    法人单位或个人提供担保的情况；

        （二）公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况；

        （三）报告期内，公司无对外担保（不含对控股子公司的担保）。

        （四）公司对子公司的担保情况

                                        公司对子公司的担保情况

          担保额                                          担保物  反担保                      是否为
 担保对  度相关  担保额  实际发  实际担  担保类    （如    情况    担保期  是否履  关联方
 象名称  公告披    度    生日期  保金额    型      有）    （如              行完毕    担保
          露日期                                                    有）

        2021 年            2020 年                                          2020/6/

福州理  07 月 01    10,000  06 月 28    10,000  连带责  无      无      28-      否      否

工学院  日                日                任担保                      2030/6/

                                                                            27

        2018 年            2019 年                                          2019/5/

福州理  12 月 20    20,000  05 月 01        0  连带责  无      无      1-      是      否

工学院  日                日                任担保                      2027/12

                                                                            /3

报告期内审批对子                      报告期内对子公司

公司担保额度合计            200,000  担保实际发生额合

（B1）                                计（B2）

报告期末已审批的                      报告期末对子公司

对子公司担保额度            200,000  实际担保余额合计                                            8,600
合计（B3）                            （B4）


                                        子公司对子公司的担保情况

          担保额                                          担保物  反担保                      是否为
 担保对  度相关  担保额  实际发  实际担  担保类    （如    情况    担保期  是否履  关联方
 象名称  公告披    度    生日期  保金额    型      有）    （如              行完毕    担保
          露日期                                                    有）

                                    公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保                      报告期内担保实际

额度合计                    200,000  发生额合计

（A1+B1+C1）                          （A2+B2+C2）

报告期末已审批的                      报告期末实际担保

担保额度合计                200,000  余额合计                                                    8,600
（A3+B3+C3）                          （A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净                                                                2.39%
资产的比例
其中：

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担                                                                8,600
保对象提供的债务担保余额（E）

上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                      8,600

        公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保均能

    较好地控制对外担保的风险。没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约

    而承担担保责任。

        我们已按照中国证监会的要求，认真对照了《关于规范上市公司与关联方

    资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，认为公司已认真执行了该通

    知的有关规定，没有发生与该通知相违背的事项。

                                        国脉科技股份有限公司独立董事

                                              叶宇煌 郑丽惠 苏小榕

                                                2023 年 8 月 18 日