国脉科技:2023年度董事会工作报告

【摘要】 国脉科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，进一步完善和规范公司运作，积极...

                    国脉科技股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

    2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董
事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，进一步完善和规范公司运作，积极推动公司业务的发展。2023 年度董事会工作报告如下：

    一、经营概况

    （一）业务发展持续优化，营业收入创近 5 年新高

    2023 年，公司各项业务稳步发展，产教融合战略持续推进，为公司技术研发、经营管理和
业务发展带来良好的协同效应。报告期间，公司身联网技术研发进展顺利，整体经营效率不断优化，Q4 研发费用环比持续提升的情况下，全年费用总额仍然实现大比例下降。公司闲置自有资金管理策略顺应市场变化，动态调整结构，在风险可控的前提下，实现了收益的提升。报告期公司实现营业收入 53,265.70 万元,同比增长 3.52%；归属于上市公司股东的净利润为10,446.06 万元,同比增长 45.92%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润 8,712.42万元，同比增长 13.91%。

    1、各项业务稳步发展，营业收入创近 5 年新高

    报告期公司各项业务稳步发展，物联网咨询与设计服务、物联网技术服务、教育业务在Q4 显著提升，全年总营业收入创近 5 年新高。

    2、降本增效成果显著，经营效率持续提升

    报告期公司降本增效成果显著，在 Q4 研发费用环比持续提升的情况下，全年费用总额同
比下降 25.83%。在保持增长的同时，公司负债水平进一步优化，资产负债率下降至 17.95%，其中有息负债率仅为 1.83%。

    3、教育规模达到新高，启动新校区建设

    报告期末福州理工学院在校生达到 11,616 人，在校生规模达到新高，教育服务收入同比
增长 28.39%。目前在校生人数已接近第一期校园规划容纳规模上限，根据国家职业教育发展、产业需求以及招生等情况综合考虑，福州理工学院已启动新校区的建设，以进一步扩大办学规模、提升办学层次。

    （二）深度产教融合，研发成果持续增加

    报告期内，公司坚持产教融合战略，坚持产学研用深度融合。学院目前建设有物联网产
业专业群、云计算与大数据产业专业群和智慧健康专业群，在专业设置、人才培养、科研等方面与公司的身联网发展战略紧密结合，成为公司研发创新、身联网业务场景应用以及人才培养的基地与创新项目孵化平台。这种模式为公司业务和技术发展带来良好的协同效应，支撑公司战略发展，同时也促进了福州理工学院学科建设与发展。

    产教融合战略既满足了公司现有业务的需求，也同时提升了公司在前沿科技研发上的综合实力，推动公司自主科技创新水平的不断提高。报告期福州理工学院开展产学研研究课题
267 项，同比增长 23.04%，发表论文及专著共 130 篇，同比增长 17.12%；公司获得通信基站
的光伏电力系统、智能社区平台等知识产权 66 项，截至本报告期末公司累计获得各类知识产权共计 601 项。

    （三）身联网研发进展顺利，应用场景蓄势待发

    报告期内，公司身联网技术开发如期进行，并建设了以“国脉大学养老”为核心的身联网示范基地，利用该技术为用户提供慢病管理、生活行为风险的预防与监控、精神情感交互等全方位、多层级的精准健康管理服务。我们希望通过这项技术与大学养老的融合，提高整体运营效率与质量，为用户提供更有活力、精神富足的养老体验。公司将以实际场景建设为先导，形成示范效应，进而向市场推广。更多细节可通过“国脉大学养老”官方网站了解（www.gmubrc.com）。

    二、董事会工作

    （一）董事会的会议情况及决议内容

    2023 年度，公司共组织召开 7 次会议，审议了 25 项议案。会议的召集和召开、出席会
议人员资格及表决等程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。

    会议日期            会议届次                                    审议议案

                                          一、关于子公司关联交易的议案

  2023 年 1 月 9 日  第八届董事会第六次会  二、拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
                  议                    构的议案

                                          三、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

                  第八届董事会第七次会  一、关于向全资子公司增资的议案

  2023年3月17日  议

                                          二、关于投资设立子公司的议案

                  第八届董事会第八次会  一、2022 年度董事会工作报告

  2023年4月21日  议

                                          二、2022 年年度报告及摘要


                                          三、2022 年度利润分配预案

                                          四、关于为子公司提供担保的议案

                                          五、拟续聘会计师事务所的议案

                                          六、公司内部控制框架（草案）

                                          七、关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案

                                          八、关于投资性房地产公允价值判断与确认的议案

                                          九、2022 年度内部控制评价报告

                                          十、国脉科技 2022 年度社会责任报告

                                          十一、关于申请银行授信额度的议案

                                          十二、关于高级管理人员 2022 年度薪酬的议案

                                          十三、关于《2022 年度证券投资情况的专项说明》的议案

                                          十四、关于召开 2022 年度股东大会的议案

  2023年4月24日  第八届董事会第九次会  公司 2023 年第一季度报告

                  议

  2023年8月18日  第八届董事会第十次会  公司 2023 年半年度报告全文及摘要

                  议

  2023 年 10 月 17  第八届董事会第十一次  一、公司 2023 年第三季度报告

  日              会议                  二、关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案

  2023 年 10 月 26  第八届董事会第十二次  一、关于政府收购公司土地使用权的议案

  日              会议                  二、关于福州理工学院马尾校区建设的议案

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集。股东大会采用现场投票与
网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议合法有效。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

    （三）董事履职情况

    1、董事履职情况

    报告期内公司董事均忠实、诚信、勤勉地履行了义务，有效推动了股东大会做出的重要决策、保障了股东的合法权益。

    2、董事会各专项委员会履职情况

    公司董事会下设四个专门委员会，分别是发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。


    （1）发展战略委员会履职情况

    2023 年，公司共召开 2 次董事会发展战略委员会会议，发展战略委员会按照《董事会发
展战略委员会实施细则》等规定，就公司发展规划、重大事项进行研究并提出建议。发展战略委员会对公司 2022 年年度及 2023 年半年度总结和未来展望等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见及建议，对加强决策科学性、提高决策效益和质量、确保公司战略实施计划的顺利推进和落实发挥了重要作用。

    （2）审计委员会履职情况

    2023 年度，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，审计委员会严格按照《董事会审计
委员会实施细则》等规定，积极开展工作，对公司定期财务报告、内部控制制度的执行情
况、聘任会计师事务所等事项进行审议，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务，充分发挥了审核与监督作用，强化了董事会决策功能。

    （3）薪酬与考核委员会履职情况

    2023 年度，公司共召开 2 次董事会薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会严格按照
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，在公司规范运作的基础上，勤勉履行职责，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，制定了董事及高级管理人员的 2023 年度薪酬方案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况。

    （四）董事会对信息披露与投资者关系的管理情况

    报告期内，公司信息披露工作严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司《信息披露管理制度》等相关规定。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，最大程度保证投资者的合法权益。同时，公司通过互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会等方式与投资者进行沟通交流，加强了投资者对公司的了解和信任。另外，公司积极、及时地与监管部门保持联系与沟通，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司的信息披露质量。根据深圳证券交易所信息披露考核公布结果，公司信息披露连续 5
年蝉联 A 类最高评级。在参与深市考核的 2712 家上市公司中，近 5 年连续评级为 A 的公司仅
有 139 家，占比 5.1%。

    （五）董事会对内幕信息知情人登记制度的执行情况

    报告期内，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于内幕知情人管理的要求和公司《内幕信息知情人登记制度》的规定，在定期报告披露