顺灏股份:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：002565证券简称：顺灏股份公告编号：2023-022上海顺灏新材料科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海顺灏新材料科技股份有...

证券代码：002565    证券简称：顺灏股份  公告编号：2023-022
        上海顺灏新材料科技股份有限公司

      第五届监事会第八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于
2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议由公司监事会主席周寅珏召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
  经与会监事审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

  投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，监事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2023 年半年度报告》内容详见 2023 年 8 月 18 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》内容详见 2023 年 8 月 18 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》刊登的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号:2023-023）。

    二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

  投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  内容详见 2023 年 8 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》刊登的《关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2023-024）。

  特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
          2023 年 8 月 18 日