顺灏股份:关于公司董事辞职的公告

【摘要】证券代码：002565证券简称：顺灏股份公告编号：2023-028上海顺灏新材料科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海顺灏新材料科技股份有限公司（以...

证券代码：002565  证券简称：顺灏股份  公告编号：2023-028
        上海顺灏新材料科技股份有限公司

            关于公司董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年8 月 17 日收到公司董事严明先生提交的书面辞职报告，因其个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，严明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，严明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不影响公司董事会的正常运作。严明先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选事宜。

  严明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规范运作和推动公司发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对严明先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

                                上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 18 日