全聚德:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：002186证券简称：全聚德公告编号：2023-21中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第九届八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况中国...

证券代码：002186          证券简称：全聚德          公告编号：2023-21
            中国全聚德（集团）股份有限公司

            监事会第九届八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届八次
会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 1
日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出，于 2023 年 8 月 11 日上午 12:00
截止表决。本次通讯表决应参加监事 5 人，实际参加通讯表决 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。

    本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（2023-22）
刊登于 2023 年 8 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn。

    《中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告》全文刊登于 2023
年 8 月 15 日巨潮资讯网供投资者查阅。

    2、会议审议通过了《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2023 年半年度）>的议案》

    本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估
报告（2023 年半年度）》符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，对北京首都旅游集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分的评估。

    《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2023 年半年度）》刊
登于 2023 年 8 月 15 日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    3、会议审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

    本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司出具的《中国全聚德（集团）股份有限公司 2022 年度社
会责任报告》向利益相关方披露公司在环境、社会和公司治理等方面践行可持续发展的情况。符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理）的规定和相关部门要求。
    《中国全聚德（集团）股份有限公司 2022 年度社会责任报告》刊登于 2023
年 8 月 15 日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    三、备查文件

    中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第九届八次会议决议

    特此公告。

                                      中国全聚德（集团）股份有限公司
                                                  监事会

                                          二〇二三年八月十一日