善水科技:董事会决议公告

【摘要】证券代码：301190证券简称：善水科技公告编号：2023-037九江善水科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况九江...

证券代码：301190        证券简称：善水科技        公告编号：2023-037
              九江善水科技股份有限公司

            第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

  经董事会认真审议，认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-038）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-039）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》


  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-040）。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

  在募集资金用途不发生变更的情况下，公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，经过谨慎研究，决定调整募投项目计划进度，
将募投项目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2023-041）。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  公司拟使用不超过 21,270,000.00 元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.99%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司承诺本次永久补充流动资金后十二个月内，不进行风险投资以及为他人提供财务资助。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  公司董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会，公司 2023 年第三次临时
股东大会拟定于 2023 年 9 月 4 日召开。


  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第三届董事会第五次会议决议；

  2、 独立董事关于第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见；

  3、 中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司使用部分超募
      资金永久补充流动资金的核查意见；

  4、 中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司调整募集资金
      投资项目计划进度的核查意见。

    特此公告。

                                      九江善水科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 15 日