拓维信息:第八届监事会第十一次会议决议公告

【摘要】拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2023-050拓维信息系统股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗...

                                                                  拓维信息系统股份有限公司

证券代码：002261          证券简称：拓维信息        公告编号：2023-050
      拓维信息系统股份有限公司

  第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事
会第十一次会议于 2023 年 8 月 4 日通过邮件发出会议通知，并于 2023 年
8 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3
人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

  1、审议通过公司《2023年半年度报告》及摘要。

  监事会对公司《2023 年半年度报告》及摘要认真审核后认为：

  （1）公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司《2023 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023年上半年度的经营状况；
  （3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2023 年半年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

  《 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


                                                                  拓维信息系统股份有限公司

  2、审议通过公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  经核查，公司 2023年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
  《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    拓维信息系统股份有限公司监事会

                                          2023 年 8 月 10 日