美尔雅:第十二届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：600107证券简称：美尔雅公告编号：2023036湖北美尔雅股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：600107            证券简称：美尔雅            公告编号：2023036
                    湖北美尔雅股份有限公司

              第十二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）会议通知时间、方式

  本次会议通知于2023年8月7日以传真、邮件、电话等形式发出。

  （二）会议召开时间、地点、方式

  本次会议于2023年8月8日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

  （三）监事出席会议情况及列席人员

  本次会议应出席监事5人，实际出席5人，公司部分高级管理人员列席了会议。
  （四）会议主持人

  本次会议由监事会主席郑鹏飞先生主持。

  （五）会议召开的合规性

  本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    二、议案审议情况

  本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
    (一)《关于变更 2023 年度审计机构的议案》

  综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经审慎研究，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年度审计机构。

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    (二)《关于确认 2022 年度执行及预计 2023 年日常关联交易的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于确认 2022 年日常关联交易执行及预计 2023 年日常关联交易的公告》。

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第十二届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                            湖北美尔雅股份有限公司监事会
                                                          2023 年 8 月 9 日