美尔雅:第十二届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：600107证券简称：美尔雅公告编号：2023035湖北美尔雅股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：600107          证券简称：美尔雅          公告编号：2023035
                  湖北美尔雅股份有限公司

            第十二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知时间、方式

  本次会议通知于2023年8月7日以传真、邮件、电话等形式发出。

  （二）会议召开时间、地点、方式

  本次会议于2023年8月8日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

  （三）董事出席会议情况及列席人员

  本次会议应出席董事7人，实际出席7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

  （四）会议主持人

  本次会议由董事长郑继平先生主持。

  （五）会议召开的合规性

  本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    二、议案审议情况

  本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
  （一）《关于变更2023年度审计机构的议案》

  综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经审慎研究，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

  议案表决情况：同意7票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。


  本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

  （二）《关于确认2022年度执行及预计2023年日常关联交易的议案》

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《确认公司关于2022年度执行及预计2023年日常关联交易的公告》。

  此项议案表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。

  关联董事郑继平、刘友谊、段雯彦等3名关联董事回避表决。

  本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

  （三）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于2023年8月24日14：30召开2023年第一次临时股东大会。

  此项议案表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、第十二届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

                                        湖北美尔雅股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 9 日