康冠科技:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：001308证券简称：康冠科技公告编号：2023-053深圳市康冠科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况深...

    证券代码：001308  证券简称：康冠科技  公告编号：2023-053

                深圳市康冠科技股份有限公司

              第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2023 年 8 月 4日上午 11:00 以现场方式在公司会议室召开，公司于 2023
年 7 月 24 日通过邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。

    表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    因此，监事会同意公司 2023 年半年度报告全文及其摘要。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-050）。

三、备查文件

    1、第二届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                          深圳市康冠科技股份有限公司
                                                    监事会

                                                2023 年 8 月 7日