康冠科技:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：001308证券简称：康冠科技公告编号：2023-052深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深...

    证券代码：001308  证券简称：康冠科技  公告编号：2023-052

                深圳市康冠科技股份有限公司

              第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2023 年 8 月 4 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召
开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司
于 2023 年 7 月 24 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与表决
董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会议由董事长凌斌先生主持。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

    1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。

    表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-050）。

    2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。

    表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-051）。
三、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          深圳市康冠科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 8 月 7日