贝瑞基因:第十届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：000710证券简称：贝瑞基因公告编号：2023-039成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开情况成都...

 证券代码：000710      证券简称：贝瑞基因      公告编号：2023-039
                成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                  第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开情况

    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第一次会议于 2023 年 8 月 4 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层
会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于当日以口头形式发出，经全体董事同意，共同推举公司董事高扬先生担任本次会议主持人。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，董事会秘书与证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、审议情况

    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意选举高扬先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

    高扬先生简历见附件。

    2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

    （1）战略委员会

    董事会战略委员会由三名委员组成，董事长高扬先生为当然委员，选举王冬先生、张大可先生为公司第十届董事会战略委员会委员，董事长高扬先生为董事会战略委员会召集人。任期与本届董事会一致。


    （2）审计委员会

    董事会审计委员会由三名委员组成，选举胡诗阳先生、李耀先生、赵辉先生为公司第十届董事会审计委员会委员，选举胡诗阳先生为公司第十届董事会审计委员会召集人，任期与本届董事会一致。

    （3）提名委员会

    董事会提名委员会由三名委员组成，选举张大可先生、胡诗阳先生、高扬先生为公司第十届董事会提名委员会委员，选举张大可先生为公司第十届董事会提名委员会召集人，任期与本届董事会一致。

    （4）薪酬与考核委员会

    董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，选举李耀先生、张大可先生、王冬先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，选举李耀先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会一致。

    上述专业委员会相关成员简历见附件。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会聘任高扬先生为公司总经理，聘任王冬先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会聘任王冬先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    财务总监简历见附件。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会聘任艾雯露女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
    董事会秘书联系方式：


    电话：010-53259188

    传真：010-84306824

    电子邮箱：000710@berrygenomics.com

    通讯地址：北京市昌平区科技园区生命园路 4 号院 5 号楼

    邮编：102206

    艾雯露女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    董事会秘书简历见附件。

    6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会聘任宋晓凤女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
    证券事务代表联系方式：

    电话：010-53259188

    传真：010-84306824

    电子邮箱：000710@berrygenomics.com

    通讯地址：北京市昌平区科技园区生命园路 4 号院 5 号楼

    邮编：102206

    证券事务代表简历见附件。

    三、备查文件

    1、第十届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                            成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 4 日
附件：

          战略委员会委员、提名委员会委员、董事长、总经理简历

    高扬先生，1980 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，为公司
控股股东、实际控制人，具有 10 年以上基因测序行业研发与产业化经验。2002年至 2010 年就职于华大基因，2011 年起任职于北京贝瑞和康生物技术有限公司，现任公司董事长、总经理。

      战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监简历
    王冬先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经大
学会计学硕士。历任物美集团（HK 8277）财务总监助理，合康新能（SZ300048）副总经理、财务总监兼董事会秘书，贝瑞基因（000710）副总经理、财务总监兼董事会秘书，北京世纪东方智汇科技股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，泥藕创业投资（北京）有限公司合伙人。

        战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员简历

    张大可先生，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国
科学院北京基因组研究所博士。张大可先生曾任中国科学院北京基因组研究所助理研究员、美国贝勒医学院访问学者。现任北京航空航天大学副研究员。

                  审计委员会委员、提名委员会委员简历

    胡诗阳先生，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学管理学
（会计学）博士。曾任重庆大学助理教授、硕士研究生导师，现任重庆大学副教
授、博士生导师。

                审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员简历

    李耀先生，1962 年 10 月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，中欧国际
工商学院 EMBA。李耀先生曾任北京化工研究院助理工程师；麦道（中国）有限公司补偿贸易专家；雀巢（中国）有限公司营销经理；英国葛兰丹宁咨询有限公司咨询总监；中美史克制药有限公司营销总监；北京动向体育发展有限公司营销副总裁；北京知蜂堂产品有限公司总经理；西安杨森制药有限公司副总裁。现任北京中康瑞马营销科技有限公司 CEO。

                          审计委员会委员简历

    赵辉先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学院北
京基因研究所博士。历任美国哥伦比亚大学医学院博士后研究员，美国哥伦比亚大学癌症研究中心副研究员，现任郑州源创基因科技有限公司董事长兼首席科学家。

                            董事会秘书简历

    艾雯露女士，1988 年出生，中国国籍，管理学学士，无境外永久居留权。
艾雯露女士历任当代东方投资股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事会秘书、证券投资部总监。

                            证券事务代表简历

    宋晓凤女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学、管理学
学士，具有董事会秘书资格、法律职业资格。宋晓凤女士曾任北京合众思壮科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表、证券投资部经理。