贝瑞基因:关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：000710证券简称：贝瑞基因公告编号：2024-031成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为进一...

 证券代码：000710        证券简称：贝瑞基因      公告编号：2024-031

                成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

              关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步完善和优化成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第八次会议通过了《关
于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订内容对照如下：

 序号            修订前                              修订后

 1    第六条 公司注册资本为人民  第六条 公司注册资本为人民币 353,521,465 元。

      币 354,605,865 元。

 2    第二十条 公司股份总数为  第二十条 公司股份总数为 353,521,465 股，公司股本
      354,605,865 股，公司股本结构  结构为：普通股 353,521,465 股。

      为：普通股 354,605,865 股。

 3    第八十二条  ……            第八十二条 ……

      董事、监事提名的方式和程序  董事、监事提名的方式和程序为：

      为：                        ……

      ……                        （二）董事会、监事会、单独或者合并持有公司已
      （二）董事会、监事会、单独  发行在外有表决权股份总数 1%以上的股东可以提出
      或者合并持有公司已发行在外  独立董事候选人，经董事会决议通过后，由董事会
      有表决权股份总数 1%以上的  提交股东大会选举。但前述提名人不得提名与其存
      股东可以提出独立董事候选    在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情

      人，经董事会决议通过后，由  形的关系密切人员作为独立董事候选人。

      董事会提交股东大会选举。    依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托
      （三）职工代表出任的监事,由  其代为行使提名独立董事的权利。

      公司职工民主选举产生或更  （三）职工代表出任的监事,由公司职工民主选举产
      换。                        生或更换；

      （四）单一股东及其一致行动  （四）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例
      人拥有权益的股份比例在百分  在百分之三十及以上的，应当采用累积投票制。

      之三十及以上的，应当采用累  公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累
      积投票制。                  积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。

4    第九十九条 董事连续两次未  第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托
      能亲自出席，也不委托其他董  其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事
      事出席董事会会议，视为不能  会应当建议股东大会予以撤换。

      履行职责，董事会应当建议股  独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委
      东大会予以撤换。            托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发
                                  生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董
                                  事职务。

5    第一百条 董事可以在任期届  第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事
      满以前提出辞职。董事辞职应  辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日
      向董事会提交书面辞职报告。  内披露有关情况。

      董事会将在 2 日内披露有关情  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数
      况。                        时，或者独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员
      如因董事的辞职导致公司董事  会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者
      会低于法定最低人数时，在改  本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士
      选出的董事就任前，原董事仍  的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
      应当依照法律、行政法规、部  行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
      门规章和本章程规定，履行董  公司应当自董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
      事职务。                    除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会
      除前款所列情形外，董事辞职  时生效。


      自辞职报告送达董事会时生

      效。

6    第一百零七条 ……          第一百零七条 ……

      公司董事会设立审计委员会，  公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委
      并根据需要设立战略委员会、  员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委
      提名委员会、薪酬与考核委员  员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事
      会等相关专门委员会。专门委  会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专
      员会对董事会负责，依照本章  门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提
      程和董事会授权履行职责，提  名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担
      案应当提交董事会审议决定。  任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审
      专门委员会成员全部由董事组  计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的
      成，其中审计委员会、提名委  董事担任。董事会负责制定专门委员会工作规程，规
      员会、薪酬与考核委员会中独  范专门委员会的运作。

      立董事占多数并担任召集人，

      审计委员会的召集人为会计专

      业人士。董事会负责制定专门

      委员会工作规程，规范专门委

      员会的运作。

7    第一百一十五条 代表 1/10 以  第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3
      上表决权的股东、1/3 以上董事  以上董事或者监事会，独立董事经过全体独立董事过
      或者监事会，可以提议召开董  半数同意后，可以提议召开董事会临时会议。董事长
      事会临时会议。董事长应当自  应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
      接到提议后 10 日内，召集和主

      持董事会会议。

8    第一百一十七条 董事会会议  第一百一十七条 董事会会议通知包括以下内容：

      通知包括以下内容：          （一）会议日期和地点；

      （一）会议日期和地点；      （二）会议期限；

      （二）会议期限；            （三）事由及议题；


      （三）事由及议题；          （四）发出通知的日期。

      （四）发出通知的日期。      两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充
                                  分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召
                                  开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳。

9    第一百五十六条 公司执行如  第一百五十六条 公司执行如下利润分配相关政策：
      下利润分配相关政策：        （一）公司利润分配政策为：

      （一）公司利润分配政策为：  ……

      ……                        5. 公司现金股利政策目标为剩余股利，在公司盈利
      5. 现金分红的条件及比例：在  且未分配利润为正，现金能够满足公司持续经营和长
      公司盈利且未分配利润为正，  期发展，且没有重大投资或重大现金支出计划的情况
      现金能够满足公司持续经营和  下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上
      长期发展，且没有重大投资或  不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三
      重大现金支出计划的情况下，  十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶
      公司最近三年以现金方式累计  段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否
      分配的利润原则上不少于最近  有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列
      三年实现的年均可分配利润的  情形，提出差异化的现金分红政策：

      百分之三十。公司进行利润分  （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排
      配时，现金分红在本次利润分  的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
      配中所占的比例不低于百分之  占比例最低应当达到百分之八十；

      二十。                      （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排
      重大投资或重大现金支出计划  的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
      指以下情形之一：            占比例最低应当达到百分之四十；

      (1) 公司未来十二个月内拟对  （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排
      外投资、收购资产或者购买设  的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
      备累计支出达到 或超过公司  占比例最低应当达到百分之二十；

      最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可
      20%；                      以按照前款第（3）项规定处理。

      (2)公司未来十二个月内拟对  现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除
      外投资、收购资产或者购买设  以现金股利与股票股利之和。

备累计支出达到 或超过公司  重大投资或重大现金支出计划指以下情形之一：

最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的  (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者
10%；                      购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计
8. 公司当年盈利但董事会未  净资产的 20%；
作出现金利润分配预案的，应  (2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者当在定期报告中详细说明未分  购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计红的原因、未用于分红的资金  总资产的 10%；
留存公司的用途和使用计划，  8. 公司出现以下情形之一的，可不进行现金分红：独立董事应当对此发表独立意  （1）公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与
见；                        持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
……