贝瑞基因:2023年第三次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000710证券简称：贝瑞基因公告编号：2023-038成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：...

证券代码：000710        证券简称：贝瑞基因    公告编号：2023-038
                成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议时间：

    （1） 现场会议召开时间：2023年8月4日（星期五）下午15:30

    （2） 网络投票时间：

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年8月4日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月4 日9:15—15:00。

    2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

    3、会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    4、召集人：公司董事会

    本次股东大会的提案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。

    5、主持人：公司董事长高扬先生

    6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

    7、股东出席会议情况

    本次出席现场会议的股东2人，代表股份37,610,672股，占上市公司总 股份的10.6063％。

    本次通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份68,552,921股，占上 市公司总股份的19.3321％。

    本次出席会议的股东合计9人，代表股份106,163,593股，占上市公司总 股份的29.9385％。其中，出席会议的中小股东6人，代表股份4,345,360股， 占上市公司总股份的1.2254％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东 大会。

    二、提案审议表决情况

    本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案，具体表 决结果如下：
提案1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：

    同意101,819,333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9080％；反对4,344,260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0920％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意1,100股，占出席会议的中 小股 东所 持股 份的0.0253 ％ ； 反 对
4,344,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
提案2.01 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：


    同意101,818,333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9070％；反对4,345,260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％；反对4,345,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
提案2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：

    同意101,818,333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9070％；反对4,345,260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％；反对4,345,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
提案2.03 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：

    同意101,818,333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9070％；反对4,345,260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％；反对4,345,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案2.04 《关于修订＜关联方资金往来管理制度＞的议案》
总表决情况：

    同意101,818,333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9070％；反对4,345,260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％；反对4,345,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.05 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：

    同意101,818,333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9070％；反对4,345,260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％；反对4,345,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.06 《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：

    同意106,105,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％；反对57,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意4,287,460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675％；反对57,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3325％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.07 《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：

    同意106,105,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％；反对
57,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意4,287,460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675％；反对57,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3325％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

    3.01.候选人：《选举高扬先生为公司第十届董事会非独立董事》

      同意股份数:106,105,693股，占出席 会议 所有 股东 所 持 股 份 的
 99.9455%。

    其中，中小股东同意股份数:4,287,460股，占出席会议的中小股东所持 股份的98.6675%。

    该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表 决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

    3.02.候选人：《选举王冬先生为公司第十届董事会非独立董事》

      同意股份数:106,105,693股，占出席 会议 所有 股东 所 持 股 份 的
 99.9455%。

    其中，中小股东同意股份数:4,287,460股，占出席会议的中小股东所持 股份的98.6675%。

    该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表 决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

    3.03.候选人：《选举赵辉先生为公司第十届董事会非独立董事》

      同意股份数:106,105,693股，占出席 会议 所有 股东 所 持 股 份 的
 99.9455%。

    其中，中小股东同意股份数:4,287,460股，占出席会议的中小股东所持 股份的98.6675%。

    该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表
 决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

    3.04.候选人：《选举WANG  HONGXIA（王宏霞）女士为公司第十届董事会
非独立董事》

    同意股份数:106,105,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。
    其中，中小股东同意股份数:4,287,460股，占出席会议的中小股东所持 股份的98.6675%。

    该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表 决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。
提案4.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》

    4.01.候选人：《选举李耀先生为公司第十届董事会独立董事》

    同意股份数:106,105,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。
    其中，中小股东同意股份数:4,287,460股，占出席会议的中小股东所持 股份的98.6675%。

    该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表 决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

    4.02.候选人：《选举张大可先生为公司第十届董事会独立董事》

    同意股份数:106,105,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。
    其中，中小股东同意股份数:4,287,460股，占出席会议的中小股东所持 股份的98.6675%。

    该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表 决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

    4.03.候选人：《选举胡诗阳先生为公司第十届董事会独立董事》

    同意股份数:106,105,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。
    其中，中小股东同意股份数:4,287