开普检测:第二届监事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：003008证券简称：开普检测公告编号：2023-039许昌开普检测研究院股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会召开情况...

证券代码：003008            证券简称：开普检测            公告编号：2023-039
              许昌开普检测研究院股份有限公司

            第二届监事会第十六次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况

  许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议于 2023 年 8 月 4 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方
式由监事会主席李志勇先生主持召开。通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件等方
式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

  1．审议通过《关于提名刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  经审议，同意提名刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1.第二届监事会第十六次会议决议；

    特此公告。


    许昌开普检测研究院股份有限公司
                监事会

            2023 年 8 月 4 日