开普检测:第三届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：003008证券简称：开普检测公告编号：2023-051许昌开普检测研究院股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会召开情况许...

证券代码：003008            证券简称：开普检测            公告编号：2023-051
              许昌开普检测研究院股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议于 2023 年 8 月 22 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式
由监事刘雪莲女士主持召开。鉴于公司第三届监事会成员已于 2023 年 8 月 22 日
在公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求。会议应出席会议监事3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

    1．审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意选举刘雪莲女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

    具体内容和人员简历详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-054）。

    三、备查文件

1.第三届监事会第一次会议决议；
特此公告。

                                  许昌开普检测研究院股份有限公司
                                              监事会

                                        2023 年 8 月 22 日