开普检测:第三届监事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：003008证券简称：开普检测公告编号：2023-064许昌开普检测研究院股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会召开情况许...

证券代码：003008            证券简称：开普检测            公告编号：2023-064
              许昌开普检测研究院股份有限公司

              第三届监事会第三次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
次会议于 2023 年 10 月 20 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方
式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等
方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

    1．审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过 6.3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

    具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2．审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》（2023 年 10 月修订）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第三届监事会第三次会议决议；

    特此公告。

                                      许昌开普检测研究院股份有限公司
                                                  监事会

                                            2023 年 10 月 20 日