明冠新材:明冠新材关于对全资子公司增资的公告

【摘要】 证券代码：688560证券简称：明冠新材公告编号：2023-064 明冠新材料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688560      证券简称：明冠新材        公告编号：2023-064

                明冠新材料股份有限公司

              关于对全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    增资标的名称：明冠国际控股有限公司（以下简称“明冠国际”）、明冠新材料（越南）有限公司（以下简称“越南明冠”）

    增资金额：明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金通过明冠国际向越南明冠增资 2,000 万美元（最终增资金额以江西省商务厅、省发改委等部门审批为准），该款项将全部投入越南明冠太阳能电池封装胶膜项目。本次增资完成后，明冠国际和越南明冠注册资本均增加至等值 3,500 万美元的港币或越南盾。

    本次增资事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

    本次增资不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《明冠新材料股份有限公司章程》规定的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    风险提示：本次增资对象明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司的二级全资子公司，明冠国际和越南明冠的生产经营正常，业务稳定，总体风险可控。但本次增资事项尚需江西省商务厅、省发改委等有关部门审批或备案后方可实施，能否通过相关核准以及最终通过核准的金额和时间均存在不确定性。公司将密切关注后续进展，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    一、本次增资概述


  （一）本次增资的基本情况

  明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司的二级全资子公司。为支持越南明冠的经营发展，提升其太阳能电池封装胶膜产能和市场份额，增强市场竞争力，公司拟以自有资金通过明冠国际向越南明冠增资 2,000 万美元（最终增资金额以江西省商务厅、省发改委等部门审批为准），该款项将全部投入越南明冠太阳能电池封装胶膜项目。本次增资完成后，明冠国际和越南明冠注册资本均增加至等值 3,500 万美元的港币或越南盾。

  （二）审议情况

  公司于2023年7月31日召开第四届董事会第十三次会议，全票审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意本次公司通过明冠国际向越南明冠增资2,000 万美元事项。本次议案无需提交公司股东大会审议。

  （三）本次增资事项不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《明冠新材料股份有限公司章程》规定的关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、本次增资主体的基本情况

  （一）公司名称：明冠国际控股有限公司

  注册地址：Flat 9C, Wing Cheong Commercial Building, 19-25 Jervois
Street, Central, HK

  董事：闫洪嘉

  成立时间：2018 年 2 月 9 日

  经营范围：各类电池背板、铝塑膜产品的研发、销售与国际贸易

  增资前后的股权结构：本次增资前，公司持有明冠国际 100%股权；本次增资后，公司仍持有明冠国际 100%股权。

  增资方式：自有资金

  明冠国际最近一年又一期的主要财务数据如下：

                                              单位：万元 币种：人民币

    资产负债项目        2022 年 12 月 31 日      2023 年 3 月 31 日

                            （经审计）            （未经审计）

      资产总额                      4,086.65                8,185.09

      净资产                        4,061.92                8,158.38

    利润表项目              2022 年度            2022 年 1-3 月

                            （经审计）            （未经审计）

      营业收入                            -                      -

      净利润                          -17.96                  -2.02

  注：上述年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  （二）公司名称：明冠新材料（越南）有限公司

  注册地址：越南北江省越安县云中乡云中工业区 CN-07 地块 CN 07-03 厂房
  法定代表人：刘丹

  注册资本：358,720,000,000.00 元越南盾（折合 1,500 万美元）

  成立时间：2019 年 4 月 4 日

  主要业务：太阳能电池背板、光伏组件封装胶膜等新型复合膜材料的生产、销售业务

  股权结构：本次增资前，明冠国际持有 100.00%股权，本次增资后，明冠国际仍持有越南明冠 100%股权。

  增资方式：自有资金

  越南明冠最近一年又一期的主要财务数据如下：

                                              单位：万元 币种：人民币

    资产负债项目        2022 年 12 月 31 日      2023 年 3 月 31 日

                            （经审计）            （未经审计）

      资产总额                      11,404.48              16,159.69

      净资产                        1,609.80                6,299.17

    利润表项目        2022 年度（经审计）  2023年1-3月（未经审计）

      营业收入                      7,211.96                5,000.74

      净利润                        -251.73                  595.08

注：上述年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为：本次增资是基于公司太阳能电池封装胶膜产品在海外业务的拓展，将改善越南明冠资产结构、增加流动资金，并提升产品产销规模和盈利能力，有助于公司海外业务的稳健经营和长远发展。本次事项的审议程序符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。本次增资事项不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

  综上，公司独立董事一致同意公司本次增资事项。

  四、本次增资的目的和对公司的影响

  本次增资是基于公司太阳能电池封装胶膜产品在海外业务的拓展，将改善越南明冠资产结构、增加流动资金，并提升产品产销规模和盈利能力，有助于公司海外业务的稳健经营和长远发展。

  五、本次增资的风险分析

  本次增资对象明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司二级全资子公司，明冠国际和越南明冠的生产经营正常，业务稳定，总体风险可控。但本次增资事项尚需江西省商务厅、省发改委等有关部门审批或备案后方可实施，能否通过相关核准以及最终通过核准的金额和时间均存在不确定性。

  公司将密切关注后续进展，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                        明冠新材料股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 1 日