明冠新材:明冠新材2024年度“提质增效重回报”行动方案

【摘要】 明冠新材料股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案 为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感，公司特制定2024年度“提质增效重回...

              明冠新材料股份有限公司

        2024 年度“提质增效重回报”行动方案

    为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营管理水平、规范公司治理、强化市场竞争力，积极回报投资者，树立良好的资本市场形象。具体方案如下：

    一、聚焦经营主业、丰富产品结构、提升核心竞争力

    公司以“成为新能源电池封装技术引领者”为愿景，主营业务为光伏组件封装材料（太阳能电池背板、太阳能电池封装胶膜）、锂电池软包封装材料（动力与储能锂电池铝塑膜、3C 数码锂电池铝塑膜）、特种防护膜等复合膜材料的研发、生产和销售。2023 年，公司凭借多年在封装材料领域的技术积累，针对不同的光伏电池技术，率先提出了 TOPCon、HJT、IBC 等 N 型电池封装材料整体解决方案，在主要客户中完成验证。其中绿色无铅 0BB 智能网栅互联技术，首创专利产品，0 焊接、0 隐裂、0 铅化、低碳排；“超低水透背板+胶膜+智能网栅膜”整体封装方案解决了 N 型单玻轻质组件的封装难点。

    2024 年，公司将聚焦主业、丰富产品结构；持续加大研发投入、推动产品技术
创新；完善客户结构，提升公司的核心竞争力。随着 “江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目”建成，公司研发硬件实力将大幅提升。公司将通过“外引+自主培养”等方式加强研发队伍建设，研发人员的人数目标在 2023 年基础上增加30%以上。公司目前正在申报博士后工作站，同时进一步加强与专业院校、科研机构合作，通过整合内外部创新资源，增强自主核心技术储备，进一步巩固和提升公司技术优势。公司将加大黑色高反背板、透明（网格）背板、智能网栅膜、低酸胶膜、N 型电池“EVA+EVA”封装胶膜、钙钛矿胶膜、数码/AI 电池铝塑膜等产品的研发，不断为客户提供高价值的产品和服务。

    二、开展组织变革、流程优化等提升公司经营管理水平；加强成本管理、加快
资产周转提高公司盈利能力、防范经营风险

    1、引进优秀管理人才，开展组织变革

    增设首席执行官岗位，负责公司日常经营管理，引进优秀管理人才，开展组织变革、标杆学习，提升组织活力和公司经营管理水平。

    2、加强公司信息化建设、提升管理水平

    公司目前已启动制造执行系统（MES）、仓库管理系统（WMS）建设，并与 ERP
系统和 OA 办公系统集成，打通信息孤岛，完善信息化管理。2024 年还将启动 ERP系统升级，提高管理效率和公司精细化管理水平，为公司数字化、智能化奠定坚实的基础。

    3、开展降本增效，加强成本管理，提高公司盈利水平

    公司除了加大研发等战略性投入外，缩减一切日常性支出，开展降本增效活动，加强成本管理，提高成本优势。

    公司持续加大研发投入，保持产品领先，提高产品核心竞争力；加强供应商管理，将成本管理前移，形成与供应商共赢的模式，加强原材料持续降本能力；加强对树脂粒子等大宗物料价格的研究与管理，把握采购节奏，降低产品成本，降低原材料价格波动风险。

    在生产制造方面，坚持“品质是基石”底线，在此基础上，开展自动化、智能化升级改造、工艺降本、能耗降本等提高产品良率，提高生产效率、减少浪费，从而降低制造成本。

    4、加快资产周转，提升现金流管理，抵御经营风险

    积极控制应收账款规模，从客户准入、信用管理、加强应收催收等过程管理、风险转移（保险）等方面，提高应收账款回款率，减少逾期应收款，防范坏账风险。
    继续加强存货周转管理，通过产品标准化、降低交货周期、战略备货管理、呆滞处理与考核等方面加快存货周转，降低存货跌价损失。

    为防范企业经营中的不确定性风险，公司持续保有较高现金储备。在保障公司经营安全的前提下，公司亦通过以下方式，提高资金的收益：（1）在审慎决策下，投资具有一定收益的银行理财产品；（2）以现金分红或股份回购的形式，将公司的

    三、持续推进人才培养与激励，激发人才活力与积极性

    为进一步完善公司长期激励措施，公司将推出 2024 年限制性股票激励计划，
公司将继续加强人才发展战略，积极引进和培养各方面的人才，同时吸纳全球高端人才，优化人才结构。

    公司也将以 2024 年限制性股票激励计划为抓手和切入点，继续优化、细化绩
效考核机制，优化公司、部门、个人三级绩效考核目标与内容，优化薪资制度，建立以“责、权、利”为核心的绩效考核和利益分配体系，合理分配公司创造的利益，激发人才的工作积极性，实现公司发展和员工受益的双赢局面。

    四、完善公司治理、强化内部控制，推动公司高质量发展

    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

    为积极响应独立董事制度改革，公司在 2023 年末修订了独立董事工作制度，
并不断优化内部控制体系，进一步提升经营决策的科学性和有效性。2024 年，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

    五、持续落实回购方案，提振市场信心

    为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，构建稳定的投资者结构，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司综合考虑自身经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司持续开展了以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。

    1、2023 年 3 月 15 日，公司披露了《明冠新材料股份有限公司关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的公告》，并于 2023 年 12 月 13 日公告完成了本次回购，
累计回购公司股份 7,737,057 股，占公司总股本 201,301,918 股的比例为 3.84%，
累计支付的总金额为人民币 214,097,519.04 元（不含印花税、交易佣金等交易费
用）。

    2、2024 年 2 月 6 日，公司披露了《明冠新材料股份有限公司关于推动公司“提
质增效重回报”暨第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，以集中竞价交易方式回购公司股票，回购资金总额不低于 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 6个月内。

    六、加强投资者沟通

    1、提高信息披露水平，增强信息披露内容可读性、直观性

    公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度，并常态化通过图文、视频、公司官方公众号等形式对公司业务进行解读，提高公告的可读性、直观性，将公司营运情况、财务状况结合，全面、全方位地呈现在投资者面前。公司同时持续编制和披露 ESG 报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

    2、加强投资者沟通，传递公司投资价值

    公司持续不断完善投资者关系管理相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司建立了多元化投资者沟通交流渠道，公司积极通过业绩说明会、上证 e 互动、股东大会、投资者交流会、现场调研、投资者热线等多样化渠道开展投资者关系管理工作，回应投资者关切，及时、准确的向投资者传递公司经营发展信息，加强与投资者的沟通与互动，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、长期信赖的关系。

    2024 年，公司将继续通过投资者热线、专用邮箱、上证 e 互动平台、电话会议、
业绩说明会等多种形式加强与投资者的双向沟通，2024 年计划举办至少 3 次业绩说明会，邀请公司董事、管理层及相关业务负责人共同参与投资者关系活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。


    七、强化控股股东、实际控制人、董监高职责

    公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事、内审部等多层级多维度对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督，将董监高薪酬与上市公司经营效率、市值表现合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调。2024 年，公司将充分借助培训平台资源，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训不少于 3 次，树立敬畏意识、合规意识，推动公司持续规范化运作。未来，公司将继续加强和丰富控股股东、实际控制人、董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享的措施，切实履行上市公司的责任和义务。
    公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措进展情况，始终贯彻聚焦主营业务，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

                                                  明冠新材料股份有限公司
                                                        2024 年 4 月 8 日