特发信息:关于董事会第八届四十六次会议审议相关事项的独立董事意见

【摘要】深圳市特发信息股份有限公司关于董事会第八届四十六次会议审议相关事项的独立董事意见深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月25日以通讯方式召开了第八届四十六次会议。作为公司的独立董事，我们出席了会议，并审议了会议拟...

                深圳市特发信息股份有限公司

 关于董事会第八届四十六次会议审议相关事项的独立董事意见
    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月25日以通讯方式召开了第八届四十六次会议。作为公司的独立董事，我们出席了会议，并审议了会议拟定的各项议案。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次董事会审议的《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》发表独立意见如下：

    公司控股子公司四川华拓光通信股份有限公司（以下简称“四川华拓”）开展远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发展需求。特发信息已根据相关法律法规制定了《远期结售汇交易管理制度》，对公司开展远期结售汇的审批权限、内部责任部门、具体操作流程、信息隔离措施和内控措施进行了规定，可以切实管控远期结售汇业务的风险，开展远期结售汇业务具有可行性。该议案审议程序符合《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    我们同意控股子公司四川华拓开展远期结售汇业务，期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金总额不超过700万美元。

                        独立董事：唐国平、罗建钢、张昭宇