特发信息:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2024-17深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2024年4月24日，监事会...

证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编号：2024-17
            深圳市特发信息股份有限公司

  监事会第八届二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2024 年 4 月 24 日，监事会以现场方式与视频结合的方式召开了第八届二
十次会议。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面的方式发送给相关人员。会议
由监事会主席尹章儒先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议逐项审议通过了如下议案：

    1、审议通过公司 2023 年度监事会工作报告

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  本议案内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公司《2023年度监事会工作报告》。

    2、审议通过公司 2023 年度财务决算报告

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

    3、审议通过公司《关于 2023 年计提资产减值准备的议题》

    监事会认为，公司本次计提资产减值损失依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2023 年计提资产减值准备的公告》。

    4、审议通过公司 2023 年度报告全文及其摘要

    监事会认为：公司编制和审议 2023 年年度报告的程序符合法律、法规的
规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。

    5、审议通过公司《2023 年度利润分配预案》

  公司拟定的 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意 2023 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

    6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

  公司《2023 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  公司《2023 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。
 特此公告

                                深圳市特发信息股份有限公司监事会

                                      二○二四年四月二十六日