三峡能源:中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：600905证券简称：三峡能源公告编号：2023-041中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：600905  证券简称：三峡能源  公告编号：2023-041 中国三峡新能源（集团）股份有限公司
  第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 29 日在北京以现场并
结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 6名，张龙董事委托王武斌董事长出席会议并代为行使表决权，蔡庸忠董事委托张建义董事出席会议并代为行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

  一、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》
  具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。


  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《关于<公司对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  关联董事王武斌、张龙、蔡庸忠回避表决。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过《关于公司 2022 年度工资总额预算执行情况报告及 2023 年度职工工资总额预算方案的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过《关于调整科技与数字化部职责等相关事项的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审阅通过《关于 2023 年上半年公司董事会决议执行情况的报告》

  全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

  七、审阅通过《关于 2023 年上半年董事会授权行权及执行情况的报告》

  全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

              中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                          2023 年 8 月 29 日