黑芝麻:第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2024-003南方黑芝麻集团股份有限公司第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南方黑芝麻集...

  证券代码：000716      证券简称：黑芝麻      公告编号：2024-003

            南方黑芝麻集团股份有限公司

    第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）于 2024 年 1 月 31 日以
现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会 2024 年第一次临时会议 以下简称
本次会议”），会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面直接送达、传真或电子邮
件的方式送达全体监事。会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

    本次会议的召集、召开、参会人数符合（ 公司法》和（ 公司章程》的有关规
定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下：

    一、审议并通过  关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于有 6 名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的限制性股票，根
据公司 2023 年限制性股票激励计划 草案）》  以下简称    激励计划  草
案）》”）的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划  以下简称 本激
励计划”）的授予激励对象和授予数量作相应调整，即授予的激励对象由 70 人
调整为 64 人，授予的限制性股票数量由 1,000 万股调整为 955 万股；经本次调
整后，本激励计划授予的激励对象为 64 人，授予的限制性股票数量为 955 万股。
    除前述调整内容外，本激励计划其他内容与 2023 年第四次临时股东大会审
议通过的激励计划内容一致，不存在其他差异。

    监事会认为：公司调整本激励计划相关事项，符合（ 上市公司股权激励管理
办法》 以下简称（ （ 管理办法》”）等法律法规、规范性文件及（ 激励计划（ 草
案》。本次调整事项在公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同
意公司对本激励计划相关事项进行调整。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

    有关详情请查阅公司同日在（上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

    二、审议并通过 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

    监事会认为：本次授予的激励对象均为公司 2023 年第四次临时股东大会审
议通过的（ 激励计划（ 草案）》中确定的激励对象，不存在（ 管理办法》中所述不得成为激励对象的情形，均符合（ 管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

    因此，监事会同意将授予日确定为 2024 年 1 月 31 日，以 3.28 元/股的授予
价格向符合授予条件的 64 名激励对象授予 955 万股限制性股票。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

    有关详情请查阅公司同日在（上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

    备查文件：第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议。

    特此公告

                                        南方黑芝麻集团股份有限公司

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 （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（二〇二四年二月一日