特发信息:2022年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2023-65深圳市特发信息股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会...

证券代码：000070          证券简称：特发信息        公告编号：2023-65
                深圳市特发信息股份有限公司

          2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议时间：

    现场会议时间：2023 年 6 月 29 日 14：50；

    网络投票时间：2023 年 6 月 29 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6
月 29 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 年6 月 29 日上午 9:15－下午 15:00
期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港
大厦 B 栋公司会议室

    （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式

    （4）股权登记日：2023 年 6 月 26 日

    （5）召集人： 公司董事会

    （6）主持人：董事长 高天亮先生

    （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。


    2、会议出席情况

    （1）出席会议的总体情况

    出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 24 人,代表股份

358,656,164 股，占公司有表决权股份总数的 39.8354%。

    （2）现场会议出席情况

    出席现场股东大会的股东及股东授权代表 4 人，代表 5 名股东，代表股份
355,751,293 股，占公司有表决权股份总数的 39.5128%。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东 19 人,代表股份 2,904,871 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3226%。

    公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。

    公司聘请广东万诺律师事务所雷光明律师、王欣桐律师出席了会议并出具了法律意见书。

    二、提案的审议和表决情况

    1、提案的审议情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：

 提案序号                          议案名称

  提案 1    2022 年度董事会工作报告

  提案 2    2022 年度监事会工作报告

  提案 3    2022 年度财务决算报告

  提案 4    2022 年度利润分配方案

  提案 5    2022 年年度报告（全文及摘要）

  提案 6    关于全资子公司中标关联方项目拟签署合同暨关联交易的议案

  提案 7    关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

  提案 8    关于修订《章程》的议案


    上述提案中，提案6、提案7涉及关联交易事项，相关关联股东将回避表决；
提案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过。

    2、提案的表决情况

    本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

 议案序          同意                反对            弃权      表决结
  号    股数/票数  占比注1  股数/票  占比注1  股数/  占比注1    果

                                    数              票数

 提案 1  358,638,764  99.9951%    17,400  0.0049%      0 0.0000%  通过

 提案 2  358,638,764  99.9951%    17,400  0.0049%      0 0.0000%  通过

 提案 3  358,638,764  99.9951%    17,400  0.0049%      0 0.0000%  通过

 提案 4  358,638,764  99.9951%    17,400  0.0049%      0 0.0000%  通过

 提案 5  358,638,764  99.9951%    17,400  0.0049%      0 0.0000%  通过

 提案 6    23,015,271  99.9310%    15,900  0.0690%      0 0.0000%  通过

 提案 7  358,638,764  99.9951%    17,400  0.0049%      0 0.0000%  通过

 提案 8  358,638,764  99.9951%    17,400  0.0049%      0 0.0000%  通过

    注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

    其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

                    同意                  反对                弃权

 议案序号  股数/票数  占比注2    股数/票数  占比注2  股数/票  占比注2
                                                              数

  提案 1    23,013,771  99.9245%      17,400  0.0755%        0  0.0000%

  提案 2    23,013,771  99.9245%      17,400  0.0755%        0  0.0000%

  提案 3    23,013,771  99.9245%      17,400  0.0755%        0  0.0000%

  提案 4    23,013,771  99.9245%      17,400  0.0755%        0  0.0000%

  提案 5    23,013,771  99.9245%      17,400  0.0755%        0  0.0000%

  提案 6    23,015,271  99.9310%      15,900  0.0690%        0  0.0000%

  提案 7    23,013,771  99.9245%      17,400  0.0755%        0  0.0000%

  提案 8    23,013,771  99.9245%      17,400  0.0755%        0  0.0000%

    注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比

例。

    提案6、提案7涉及关联交易，关联股东深圳市特发集团有限公司、汉国三和
有限公司回避了对提案6的表决，出席本次股东大会的股东均无需回避对提案7
的表决。

    在本次股东大会上，公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事2022年度述
职报告。

    三、律师见证情况

    本次大会业经广东万诺律师事务所雷光明律师、王欣桐律师现场见证，并出
具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本
次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、深圳市特发信息股份有限公司2022年年度股东大会决议；

    2、广东万诺律师事务所法律意见书。

    特此公告。

                                    深圳市特发信息股份有限公司董事会

                                          二O二三年六月三十日