北京银行:北京银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2023-020北京银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：601169        证券简称：北京银行      公告编号：2023-020
            北京银行股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日

(二)  股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    75

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        9,617,001,971

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        45.4855
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 8 人，魏德勇、柯文纳、赵兵、王瑞华董事因公
  务未出席会议；

2、 公司在任监事 7 人，出席 6 人，徐林监事因公务未出席会议；

3、 董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举高峰先生为独立董事的议案

  审议结果：通过


    表决情况：

  股东类型          同意                  反对              弃权

                票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    9,615,136,979  99.9806  1,827,092  0.0189  37,900  0.0005

    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称            同意                  反对              弃权

序号                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

 1  关于选举高峰

      先生为独立董  3,216,483,814  99.9420  1,827,092  0.0567  37,900  0.0013
      事的议案

    (三)  关于议案表决的有关情况说明

        议案 1 作为普通决议议案，获得出席会议的全体股东所持有表决权的 A 股股

    份总数 1/2 以上同意表决通过。

    三、  律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

        律师：傅卓婷、王昊楠

    2、律师见证结论意见：

        公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资

    格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符

    合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。

        特此公告。

                                                    北京银行股份有限公司

                                                      2023 年 6 月 29 日