北京银行:北京银行股份有限公司独立董事审核意见及专项说明

【摘要】根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京银行股份有限公司章程》有关规定，我们作为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”或“本行”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大事项进行了审慎审核，发表独立意见如下：关于对2...

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京银行股份有限公司章程》有关规定，我们作为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”或“本行”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大事项进行了审慎审核，发表独立意见如下：

    关于对 2022 年度关联交易专项报告的审核意见

    2022 年度关联交易专项报告真实、准确、完整地反映了北京银行 2022
年度关联交易的总体情况，各项关联交易均符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》及其它内部制度相关规定，履行了相应的审批程序。各项关联交易定价以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事一致同意本议案，同意提交股东大会审议。

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              北京银行股份有限公司独立董事

        对 2022 年度关联交易专项报告的审核意见

                    （签  字  页）

张光华                  赵丽芬                杨运杰
王瑞华                  瞿强                林华
                                          2023 年 4 月 6 日

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”或“本行”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大事项进行了审慎审核，发表独立意见如下：

    关于对 2022 年度利润分配预案的审核意见

    董事会制定的 2022 年度利润分配预案，保持了本行利润分配政策的连
续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，同时注重平衡公司长期发展和股东短期利益之间的关系，努力实现股东价值最大化，并能保证公司2022 年资本充足率满足中国银行保险监督管理委员会相关监管要求。独立董事一致同意将预案提交董事会及股东大会审议。

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              北京银行股份有限公司独立董事

          对 2022 年度利润分配预案的审核意见

                    （签  字  页）

张光华                  赵丽芬                杨运杰
王瑞华                  瞿强                林华
                                          2023 年 4 月 6 日

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”或“本行”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大事项进行了审慎审核，发表独立意见如下：

    关于对北京金隅集团股份有限公司关联授信的审核意见

    北京银行与北京金隅集团股份有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行关联交易管理规定》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

                                                  （接签字页）
（此页无正文）

              北京银行股份有限公司独立董事

    关于对北京金隅集团股份有限公司关联授信的审核意见
                    （签  字  页）

张光华                  赵丽芬                杨运杰
王瑞华                  瞿强                林华
                                          2023 年 4 月 6 日

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”或“本行”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大事项进行了审慎审核，发表独立意见如下：

    关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的审核意见

    北京银行与北京能源集团有限责任公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行关联交易管理规定》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

                                                  （接签字页）
（此页无正文）

              北京银行股份有限公司独立董事

      对北京能源集团有限责任公司关联授信的审核意见

                    （签  字  页）

张光华                  赵丽芬                杨运杰
王瑞华                  瞿强                林华
                                          2023 年 4 月 6 日

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”或“本行”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大事项进行了审慎审核，发表独立意见如下：

    关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的审核意见

    北京银行与北京市国有资产经营有限责任公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行关联交易管理规定》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

                                                  （接签字页）
（此页无正文）

              北京银行股份有限公司独立董事

  对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的审核意见
                    （签  字  页）

张光华                  赵丽芬                杨运杰
王瑞华                  瞿强                林华
                                          2023 年 4 月 6 日

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”或“本行”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大事项进行了审慎审核，发表独立意见如下：

    关于对北银金融租赁有限公司关联授信的审核意见

    北京银行与北银金融租赁有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行关联交易管理规定》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

                                                  （接签字页）
（此页无正文）

              北京银行股份有限公司独立董事

        对北银金融租赁有限公司关联授信的审核意见

                    （签  字  页）

张光华                  赵丽芬                杨运杰
王瑞华                  瞿强                林华
                                          2023 年 4 月 6 日

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”或“本行”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大事项进行了审慎审核，发表独立意见如下：

    关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案的审核意见

    北京银行与中国长江三峡集团有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行关联交易管理规定》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

                                                  （接签字页）
（此页无正文）

              北京银行股份有限公司独立董事

    关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的审核意见
                    （签  字  页）

张光华                  赵丽芬                杨运杰
王瑞华                  瞿强                林华
                                          2023 年 4 月 6 日

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”或“本行”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大事项进行了审慎审核，发表独立意见如下：

    关于对发放北银优 2 优先股股息的审核意见

    北京银行拟定