金三江:第二届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：301059证券简称：金三江公告编号：2023-027金三江(肇庆)硅材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。...

证券代码：301059          证券简称：金三江        公告编号：2023-027
            金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

            第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议于 2023 年 6 月 26 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2023 年 6 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实
际出席董事 5 人（其中：委托出席董事 1 人，通讯方式出席董事 2 人）。董事罗
琴因个人原因书面委托董事，总经理任振雪出席会议并代为行使表决权。

    会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2023-028）。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）逐项审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-029）。


  （一）关于选举王宪伟为公司非独立董事的议案

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）关于选举吴卓瑜为公司非独立董事的议案

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2023-030）。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-031）。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第二届董事会第四次会议决议；

  2、 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会
                    2023 年 6 月 26 日