亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：600319证券简称：亚星化学公告编号：2024-013潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600319        证券简称：亚星化学        公告编号：2024-013

          潍坊亚星化学股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2024年4月29日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日  14 点 00 分

  召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日

                      至 2024 年 4 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称                          A 股股东

非累积投票议案

1      2023 年年度报告及年报摘要                                √

2      2023 年度董事会工作报告                                  √

3      2023 年度监事会工作报告                                  √

4      2023 年度独立董事述职报告                                √

5      2023 年度财务决算报告                                    √

6      2023 年度利润分配预案                                    √

7      关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案                    √

8      关于投资新厂区 4.5 万吨/年高端新材料项目的议案          √

9      关于预计 2024 年向关联方日常存贷款额度的议案            √

累积投票议案

10.00  关于董事会换届选举非独立董事的议案                应选董事（6）人

10.01  选举闫志坤先生为第九届董事会董事                        √


10.02  选举谭腾飞先生为第九届董事会董事                        √

10.03  选举曹希波先生为第九届董事会董事                        √

10.04  选举韩海滨先生为第九届董事会董事                        √

10.05  选举李文青先生为第九届董事会董事                        √

10.06  选举祝荣女士为第九届董事会董事                          √

11.00  关于董事会换届选举独立董事的议案                应选独立董事（3）人

11.01  选举方向晨先生为第九届董事会独立董事                    √

11.02  选举付兴刚先生为第九届董事会独立董事                    √

11.03  选举孙宗彬先生为第九届董事会独立董事                    √

12.00  关于监事会换届选举非职工代表监事的议案            应选监事（2）人

12.01  选举翟悦强先生为第九届监事会监事                        √

12.02  选举张清洁女士为第九届监事会监事                        √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

      议案 1 至议案 7 披露时间为 2024 年 4 月 9 日,议案 8 披露时间为 2023

  年 9 月 15 日，议案 9 披露时间为 2024 年 2 月 8 日，议案 10、议案 11、议案

  12 披露时间为 2024 年 3 月 30 日，上述议案的披露媒体均为《中国证券报》

  《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      具体公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于投资新厂区 4.5 万吨/

  年高端新材料项目的公告》（公告编号：临 2023-043）《潍坊亚星化学股份有

  限公司关于预计 2024 年向关联方日常存贷款额度的公告》（公告编号：临

  2024-002）《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》

  （公告编号：临 2024-006）。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

  应回避表决的关联股东名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊
亚星集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）


      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2

四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600319        亚星化学          2024/4/22

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法

    1、请符合上述条件的股东于 2024 年 4 月 23 日上午 9：00-11：00，下午 14：
00-16：00 到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部时间为准）。

    2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

    3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记
六、  其他事项

    1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

    2、会务联系人：苏鑫

    3、联系电话：（0536）8591866

    4、传    真：（0536）8663853

    5、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号

    6、邮政编码：261031

特此公告。

                                      潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权

1            2023 年年度报告及年报摘要

2            2023 年度董事会工作报告

3            2023 年度监事会工作报告

4            2023 年度独立董事述职报告

5            2023 年度财务决算报告

6            2023 年度利润分配预案

7            关于续聘 2024 年度会计师事

              务所的议案

8            关于投资新厂区 4.5 万吨/年

              高端新材料项目的议案

9            关于预计 2024 年向关联方日

              常存贷款额度的议案


序号        累积投票议案名称            投票数

10.00        关于董事会换届选举非独立董

            事的议案

10.01        选举闫志坤先生为第九届董事

            会董事

10.02        选举