亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

【摘要】股票简称：亚星化学股票代码：600319编号：临2023-025潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

股票简称：亚星化学          股票代码：600319        编号：临 2023-025
            潍坊亚星化学股份有限公司

        第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 5 月 24 日发出关
于召开第八届董事会第二十四次会议的通知，定于 2023 年 5 月 29 日以通讯方式
召开第八届董事会第二十四次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、通过《关于变更会计师事务所的议案》

  公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务审计服务和 2023 年度内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

  详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2023-027）。
  公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    二、通过《关于受让韩国 SK 致新株式会社 PVDC 工业技术的议案》

  为加快实现企业高质量可持续发展，丰富公司在新材料领域的布局，公司拟
以自有资金 2,000 万美元（不含税费）受让韩国 SK 致新株式会社 PVDC（聚偏二
氯乙烯）的知识产权资产。

  详见公司同日披露的《关于受让韩国SK致新株式会社PVDC工业技术的公告》（编号：临 2023-028）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  该议案需提交公司股东大会审议。


  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    三、通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

  详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（编号：临2023-029）。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    特此公告。

                                      潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                          二〇二三年五月二十九日