ST国安:第七届董事会第五十七次会议决议公告
2023年05月19日 19:01
【摘要】证券代码:000839证券简称:ST国安公告编号:2023-36中信国安信息产业股份有限公司第七届董事会第五十七次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...
证券代码:000839 证券简称:ST 国安 公告编号:2023-36 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于 2023 年 5 月 18 日以书面形式发出。 2、本次会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开。 3、会议应出席的董事 7 名,实际出席的董事 7 名。 4、会议由刘灯董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整第七届董事会 专门委员会委员的议案》。 基于公司实际治理需要,根据《董事会专门委员会实施细则》的规定,董事会对专门委员会人员组成调整如下: (1)战略与发展委员会委员:刘灯、许齐、张科、吕鹏、戴淑芬(独立董事)、张能鲲(独立董事),其中刘灯为召集人。 (2)审计委员会委员:张能鲲(独立董事)、王旭(独立董事)、张科,其中张能鲲为召集人。 (3)提名委员会委员:戴淑芬(独立董事)、张能鲲(独立董事)、刘灯,其中戴淑芬为召集人。 (4)薪酬与考核委员会委员:王旭(独立董事)、戴淑芬(独立董事)、刘灯,其中王旭为召集人。 三、备查文件 1、第七届董事会第五十七次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2023 年 5 月 19 日
更多公告
- 【ST国安:董事会对独立董事独立性评估的专项意见】 (2024-04-24 21:31)
- 【ST国安:2023年年度报告】 (2024-04-24 21:29)
- 【ST国安:董事会审计委员会2023年度履职情况报告】 (2024-04-24 21:29)
- 【ST国安:2024-26关于公司董事会、监事会换届选举的公告】 (2024-04-24 21:29)
- 【ST国安:中信国安信息产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书】 (2024-04-10 18:12)
- 【ST国安:第七届董事会第六十九次会议决议公告】 (2024-03-25 18:42)
- 【ST国安:公司章程(2024年3月)】 (2024-03-07 18:23)
- 【ST国安:2023-67关于控股子公司提供担保的公告】 (2023-11-23 19:21)
- 【ST国安:2023年半年度报告】 (2023-08-30 18:45)
- 【ST国安:北京观韬中茂律师事务所关于中信国安信息产业股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书】 (2023-08-11 17:45)