安通控股:2022年年度股东大会会议资料

【摘要】安通控股股份有限公司2022年年度股东大会会议材料中国·泉州二〇二三年五月安通控股股份有限公司2022年年度股东大会会议议程一、会议时间、地点（一）现场股东大会日期、时间：2023年5月19日（星期五）14点00分地点：福建省泉州市丰泽区东...

安通控股股份有限公司
 2022 年年度股东大会

      会 议 材 料

      中国·泉州

        二〇二三年五月


            安通控股股份有限公司

        2022 年年度股东大会会议议程

    一、会议时间、地点

    （一）现场股东大会

    日期、时间：2023 年 5 月 19 日（星期五） 14 点 00 分

    地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室

    （二）网络投票

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 19 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议召集人

    安通控股股份有限公司董事会

    三、会议表决方式

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    四、会议内容

    （一）主持人宣布会议开始

    （二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总数，并介绍参会人员。

    （三）主持人说明本次审议的事项及表决办法

    1.《2022 年度董事会工作报告》并听取独立董事《2022 年度述职报告》
    2.《2022 年度监事会工作报告》

    3.《2022 年度财务决算报告》

    4.《2022 年年度报告及其摘要》

    5.《2022 年度利润分配预案》

    6.《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》

    7.《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构的议案》
    8.《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

    9.《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》

    10.《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事
宜的议案》

    （四）记名投票表决上述议案

    （五）推选代表对本次现场会议的表决结果进行计票和监票

    （六）会场休息

    （七）待网络投票统计完毕后继续开会

    （八）监票人公布宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

    （九）主持人宣读股东大会决议

    （十）见证律师宣读股东大会见证意见

    （十一）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

    （十二）主持人宣布股东大会结束

    五、会议其他事项

    （一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

    （二）按审议顺序依次完成议案的表决。

    （三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

    （四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

    （五）会议指派一名监事，选派两名股东（或股东代表）进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

    （六）本次会议由上海锦天城（福州）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

    （七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。


    议案一：《2022 年度董事会工作报告》

各位股东：

    根据《公司法》和安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》《公司章程》的相关规定，董事会拟定了公司《2022 年度董事会工作报告》，该报告已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交给各位股东审议，报告具体内容详见附件 1；同时也将听取公司独立董事 2022 年度的述职报告，具体内容详见附件 2 和附件 3。

    以上议案，请各位股东审议。

                                      安通控股股份有限公司
                                      二〇二三年五月十九日
    附件 1：《2022 年度董事会工作报告》

    附件 2：《2022 年度独立董事述职报告》-邵立新、刘清亮、刘巍

    附件 3：《2022 年度独立董事述职报告》-储雪俭

附件 1

            安通控股股份有限公司

          2022 年度董事会工作报告

各位股东：

    2022 年，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《董事会议事规则》
等法律法规，切实履行了《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议并保障各项决议的有效实施，保障了公司健康稳定可持续发展。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司合法运营、科学决策及规范管理建言献策。现将2022 年度董事会工作报告如下：

    一、2022 年主要工作回顾

    2022 年，全球经济进入高通胀低增长时期，地缘政治冲突不断，俄乌冲突
引发能源危机，加之全球供应链尚未恢复；此外欧元、日元等货币纷纷贬值，美国及许多国家通胀水平创历史新高，国民收入大幅缩水，物价高企，消费需求受到抑制，多国陷入滞胀风险，经济增长乏力，海运贸易发展受到冲击。尽管如此，报告期内，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，砥砺奋进，攻坚克难，紧紧围绕年初既定的发展战略和经营计划，协同作战，牢牢把握“稳字当头、稳中求进”的总基调，全面优服务、稳增长、深改革、防风险、提素质，在市场逆境中仍维持良好的发展势头。报告期内，公司经营业绩得到了较大的提升。现就公司 2022 年度主要业务经营情况报告如下：

    2022 年实现营业收入 91.76 亿元，较上年同期增长了 17.73%；利润总额
29.62 亿元，较上年同期增长了 66.83%；实现归属于上市公司股东的净利润
23.42 亿元，较上年同期增长了 32.59%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总
额 129.05 亿元，归属上市公司股东的净资产 95.75 亿元，资产负债率 25.80%。
    二、2022 年度董事会工作

    报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，积极地开展董事会各项工作，加强信息披露，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。

    （一）董事会会议召开情况

    2022 年，公司董事会共召开 10 次董事会会议，审议通过 57 个议案。公司
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项
等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2022 年公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会
3 次，共审议通过 33 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分讨论，公司董事会严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

    （三）董事会各专门委员会履职情况

    2022 年度，公司共召开了 3 次董事会战略发展委员会会议；6 次董事会审
计委员会会议；3 次薪酬与考核委员会会议；7 次提名委员会会议。各专门委员会均按照公司各专门委员会的工作细则，充分利用各自所长，积极参与各专门委员会的工作，向董事会提出专业意见，对董事会正确、科学高效决策提供有力保障。

    公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性， 推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

    （四）独立董事的履职情况

    2022 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》
及《公司独立董事工作制度》的要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极参加董事会和股东大会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并充分利用自身的专业知识认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。

    （五）信息披露及投资者关系管理情况

    2022 年度，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司
信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露，2022 年全年公司披露的各类公告及相关文件共计 150 余篇，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整。同时公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，未发生内幕知
情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

    公司董事会一向注重构建和谐的投资者关系，公司通过开展业绩说明会、机构投资者交流会、“上证 e 互动”、 企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，耐心倾听投资者的心声和建议，切实维护投资者关系。后续公司将不断完善投资者关系板块建设，以便于投资者快捷、全面获取公司信息力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
    三、2023 年的工作展望

    2023 年是党的二十大后第一个完整建设年，是实施“十四五”规划承上启
下的关键之年。新的一年，我们将面临更多的机遇和挑战，公司董事会将深入贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持从战略高度统筹谋划公司发展全局，牢牢把握稳中求进的工作总基调，认真分析公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，以守正创新，融合俱进，科学地制定公司年度经营计划，确保公司健康、持续、长远地发展。2023 年，公司将重点围绕以下几个方面开展工作：
    （一）聚焦核心主业，协同多方共赢

    新的一年，安通面临的国内外市场环境更为复杂，竞争更趋激烈，挑战严峻，任务艰巨。公司将牢牢把握稳中求进的工作总基调，以聚焦核心主业为基础、合作创新实现向外链接共生，以“开放、创新、诚信、俱进”的企业精神助推行业共进，协同多方共赢。一方面，公司要坚定不移的聚焦航运与多式联运主业，大力拓展全程物流业务，延伸服务链条，提升服务品质。同时，强化营销，拓展新业务，加大对直客和项目客户的营销力度，提高直客和项目客源比重，创造更多的效益和价值。另一方面，公司将继续加强“双协同”沟通机制，打造横纵一体化，强化链条上下游协同。横向通过加强同业沟通，推进行业共进。积极寻求与其他航线公司的合作，通过融舱合作实现优势互补，提高资源利用率与彼此竞争力。纵向通过加强与上下游合作单位的业务联动，深挖与重点港口、内陆场站的合作潜力，增加合作粘性，实现联合营销，共同开拓客户，开拓新项目，强化协同创效，合作共赢。

    （二）加强统筹管理，推进降本增效

    新的一年，我们将进一步加强对公司日常运营的统筹管理，推进企业降本增效。在企业管理方面，根据公司不同发展阶段的需要，不断优化内部组织架构；明确各部门职能职责，打造精简高效的人才队伍；完善绩效考核机制，将员工薪酬收入水平与部门和公司的年度经营业绩挂钩，充分激发员工工作的积极性，提升经