姚记科技:第六届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2023-047上海姚记科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海姚记科技股份有限公司(...

证券代码：002605      证券简称：姚记科技        公告编号：2023-047
            上海姚记科技股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 11 日在公司
2022 年度股东大会上，向公司全体监事发出“关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知”，全体监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。

    公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 11 日以现场结合通讯表决的
方式在公司会议室举行，目前监事会共有 3 名监事，参会监事 3 名，其中监事卞国华先生以通讯表决方式出席会议。会议由与会监事推举王琴芳女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下事项：

    一、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

    同意选举王琴芳女士为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会任期一致。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

    二、审议并通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供
担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、同日披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

    特此公告！

                                      上海姚记科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 5 月 12 日