长城科技:长城科技2022年年度股东大会会议资料

【摘要】浙江长城电工科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料二〇二三年五月十九日目录1、浙江长城电工科技股份有限公司2022年年度股东大会会议须知2、浙江长城电工科技股份有限公司2022年年度股东大会会议议程3、议案一：审议《公司2022年度...

    浙江长城电工科技股份有限公司

      2022年年度股东大会

            会 议 资 料

            二〇二三年五月十九日


                          目    录

  1、浙江长城电工科技股份有限公司2022年年度股东大会会议须知

  2、浙江长城电工科技股份有限公司2022年年度股东大会会议议程

  3、 议案一：审议《公司2022年度报告全文及摘要》；

      议案二：审议《公司2022年度董事会工作报告》；

      议案三：审议《公司2022年度监事会工作报告》

      议案四：审议《公司2022年度财务决算报告》

      议案五：审议《公司2022年度利润分配预案的议案》

      议案六：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

      议案七：审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情

  况及2023年度薪酬方案的议案》

      议案八：审议《关于公司及子公司预计2023年向金融机构申请综合敞口授

  信额度的议案》

      议案九：审议《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》

      议案十：审议《关于修订<公司章程>的议案》

      议案十一：审议《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效
  期及授权有效期的议案》


                浙江长城电工科技股份有限公司

                2022 年年度股东大会会议须知

      为了维护股东的合法权益，确保股东在公司 2022 年年度股东大会期间依
 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会 议须知：

      一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务
 工作。

      二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表
 的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
      三、请出席大会的股东或股东代表及相关人员于会议正式开始前 20 分钟
 到达会场签到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未 统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不予参加会议，会议开始后停 止办理登记签到手续。

      四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法
 定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为， 大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开 过程谢绝个人录音、录像及拍照。

      五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始前 20 分
 钟内向大会会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》，大会会务组按股东发 言登记时间先后，安排股东发言。

      六、每一股东发言应围绕本次大会主要议题，发言时间原则上不超过 3 分
 钟，大会安排总发言时间原则上不超过半小时。公司董事会和管理人员在所有 股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会 议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人 员可以拒绝回答。

      七、股东大会的所有议案采用现场投票和网络股票相结合的方式表决，股
 东只能选择现场投票或网络股票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决 的以第一次投票为准。

      八、现场投票表决采用实名投票方式，推举两名股东代表参加计票和监票。
 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票，并当场公布现场表决结果。

      九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
                                    浙江长城电工科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 19 日

                浙江长城电工科技股份有限公司

                2022 年年度股东大会会议议程

    一、会议方式：现场投票和网络投票方式

    二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    三、会议时间：

    现场会议时间： 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00

    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 19 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

    四：会议地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司办公楼一楼会议室

    五、会议召集人：董事会

    六、会议主持人：顾正韡先生

    七、会议出席对象：

    （一）公司董事、监事及高级管理人员；

    （二）截至 2023 年 5 月 15 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算
 有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代表（股东代表不必为公 司股东）；

    （三）公司聘请的律师；

    （四）公司董事会邀请的其他人员。

    八、会议议程：

    （一）参会人员签到、股东进行发言登记；

    （二）主持人宣布本次股东大会开始；

    （三）主持人介绍到会股东或股东代表、董事、监事及高级管理人员情况， 并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；

    （四）推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监 事；

    （五）宣讲股东大会审议议案，并采用非累积投票的方法逐项进行审议：


      序                          议案名称

      号

    非累计投票议案

      1  公司 2022 年年度报告全文及摘要

      2  公司 2022 年度董事会工作报告

      3  公司 2022 年度监事会工作报告

      4  公司 2022 年度财务决算报告

      5  公司 2022 年度利润分配预案的议案

      6  关于续聘会计师事务所的议案

      7  关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及

          2023 年度薪酬方案的议案

      8  关于公司及子公司预计 2023 年向金融机构申请综合敞口授信额

          度的议案

      9  关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案

      10  关于修订《公司章程》的议案

      11  关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授

          权有效期的议案

    （六）股东发言和提问；

    （七）股东或股东代表表决前述各项提案；

    （八）工作人员计票和监票；

    （九）现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；

    （十）复会，监票人宣读表决结果；

    （十一）主持人宣读股东大会决议；

    （十二）律师宣读法律意见书；

    （十三）与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；

    （十四）主持人宣布会议结束。

 ●议案一

                浙江长城电工科技股份有限公司

                  2022 年年度报告全文及摘要

 各位股东及代表：

    公司已于 2023 年 4 月 28 日披露了《长城科技 2022 年年度报告》及其摘要，
 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒 体查阅。

    本议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审 议通过，现提请股东大会审议。

                                    浙江长城电工科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 19 日

 ●议案二

                浙江长城电工科技股份有限公司

                  2022 年度董事会工作报告

 各位股东及代表：

    现将董事会 2022 年工作情况汇报如下：

    2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
 《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会
 的职责，从切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东大会赋予的
 职责，勤勉尽责、科学决策。现就公司董事会2022年度主要工作报告如下：

    一、2022年度公司经营情况

    （一）总体经营情况

    2022年，受国际国内形势的复杂变化和经济下行的冲击，叠加原材料、能
 源价格上涨、部分下游需求疲软等诸多不利影响，给公司的经营带来了严峻的
 挑战。报告期内公司实现营业收入1,002,642.76万元，较上年同期下降6.53%； 归属于上市公司股东的净利润13,617.95万元，较上年同期下降60.08%。2022年 公司电磁线产品产量15.17万吨，较上年同期下降5.19%；销量15.12万吨，较上 年同期下降7.24%。

    尽管面临诸多挑战，但是公司在董事会的带领下，认真研判行业形势、精
 心谋划经营部署，坚持战略方针不动摇，迎难而上，积极布局现代化智能工厂
 的建设，加大新厂房、新设备的投入，公司传统领域及新能源领域的产能双双
 大幅度提升。同时公司持续优化产品结构，继续深挖新能源汽车领域，进一步
 提高市场占有率。报告期内，公司新能源汽车用线市场实现巨大提升，产量、
 销量快速增长。目前，公司已具备年产新能源汽车用扁电磁线5万吨的能力，将 继续深耕主业、细作管理、积极创新，为快速高质量发展奠定扎实的基础。

    （二）报告期内公司重点开展了如下工作：

    2022年，面对诸多不利因素，公司始终坚定信心，坚持以做好生产经营为
 核心，坚持创新驱动的战略方针，积极做好业务布局，提前做好风险应对。


    1.积极扩建基础设施规模，优化产业布局

    2022年，公司基于行业形势的判断，精心谋划经营部署。一方面积极布局
 标准化工厂、数字工厂、智能制造工厂的建设和管理模式，加大新厂房、新设
 备的投入，规模化生产优势进一步提升。报告期内，公司固定资产投入较去年
 同期增加了48474万元。另一方面公司进一步优化业务布局，围绕新能源汽车、 新基建、5G等应用领域，开发新产品、新技术，调整产品结构，切实增强了业
 务核心竞争力和抗风险能力。

    2. 加强研发创新，适应市场变化

    创新一直是公司发展的内在动力，公司结合下游客户新项目、新产品的需
 求，继续加大研发与创新力度，保持研发新工艺、新技术的节奏，不断更新先
 进设备优化产品性能，增加定制化产品品类，从标准化到定制化延伸产业链，
 以满足市场需求的快速增长。公司充分发挥研发中心的研发系统优势，不断将
 前沿技术研发优势逐步转化为可产业化的产品技术优势和服务优势。2022年公
 司持续加大