全聚德:2022年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002186证券简称：全聚德公告编号：2023-18中国全聚德（集团）股份有限公司2022年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：1.本次股东大...

证券代码：002186          证券简称：全聚德        公告编号：2023-18
            中国全聚德（集团）股份有限公司

              2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；

    2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间

    1、现场会议时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 2:00

    2、网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为 2023 年 5 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 5 日上午
9：15 至 2023 年 5 月 5 日 15：00 期间的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司 517 会议室
          网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    （三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议主持人：董事长吴金梅女士

    （六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

  （七）会议的出席情况

    1.出席会议股东的总体情况

    通过现场和网络投票的股东（代理人）共计 33 人，代表有表决权股份总数
为 140,847,690 股，占公司有表决权总股份的 45.8904%。

    参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）30 人，代表有表决权股份总数为 5,609,214 股，占公司有表决权总股份的1.8276％。

    2.现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议并现场投票表决的股东(股东代理人)共 2 名，代
表有表决权股份总数为 134,691,576 股，占公司有表决权总股份的 43.8847%。
    3.网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计 31 人，代表有表决权股
份总数为 6,156,114 股，占公司有表决权总股份的 2.0058%。

    （截至股权登记日公司总股本为 308,463,955 股，其中公司已回购的股份数
量为 1,542,367 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 306,921,588 股。）

    公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：
    1.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

    表决情况：同意 140,350,790 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6472％；反对 494,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3510％；弃权2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018％。

  其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,112,314 股，占出席会
议中小股东有表决权股份的 91.1414%；反对 494,400 股，占出席会议中小股东

有表决权股份的 8.8141%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东有表决权股份的 0.0446%。

    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    公司独立董事在本次股东大会上对 2022 年度履职情况进行了专项报告，报
告内容详见 2023 年 4 月 11 日登载于巨潮资讯网的《独立董事 2022 年度述职报
告》。

    2.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    表决情况：同意 140,350,790 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6472％；反对 494,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3510％；弃权2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018％。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,112,314 股，占出席
会议中小股东有表决权股份的 91.1414%；反对 494,400 股，占出席会议中小股
东有表决权股份的 8.8141%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0446%。

    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    3.《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

    表决情况：同意 140,350,790 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6472％；反对 494,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3510％；弃权2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018％。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,112,314 股，占出席
会议中小股东有表决权股份的 91.1414%；反对 494,400 股，占出席会议中小股
东有表决权股份的 8.8141%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0446%。

    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    4.《关于公司 2022 年度利润分配的议案》


    表决情况：同意 140,350,790 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6472％；反对 494,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3510％；弃权2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018％。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,112,314 股，占出席
会议中小股东有表决权股份的 91.1414%；反对 494,400 股，占出席会议中小股
东有表决权股份的 8.8141%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0446%。

    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    5.《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

  表决情况：同意 140,352,190 股，占出席会议有表决权股份总数的99.6482％；反对 494,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3510％；弃权1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0008％。

  其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,113,714 股，占出席会
议中小股东有表决权股份的 91.1663%；反对 494,400 股，占出席会议中小股东
有表决权股份的 8.8141%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东有表决权股份的 0.0196%。

    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    6.《关于公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》

    公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司所持表决权股份数量134,691,476 股，对本议案回避表决。

    表决情况：同意 5,659,314 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.9285％；
反对 494,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.0309％；弃权 2,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0406％。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,112,314 股，占出席
会议中小股东有表决权股份的 91.1414%；反对 494,400 股，占出席会议中小股
东有表决权股份的 8.8141%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0446%。

    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    7.《关于公司申请 2023 年度综合授信额度的议案》

  表决情况：同意 140,445,090 股，占出席会议有表决权股份总数的99.7142％；反对 400,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2841％；弃权2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018％。

  其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,206,614 股，占出席会
议中小股东有表决权股份的 92.8225%；反对 400,100 股，占出席会议中小股东
有表决权股份的 7.1329%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东有表决权股份的 0.0446%。

    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    8.《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

    表决情况：同意 140,445,090 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7142％；反对 400,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2841％；弃权2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018％。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,206,614 股，占出席
会议中小股东有表决权股份的 92.8225%；反对 400,100 股，占出席会议中小股
东有表决权股份的 7.1329%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0446%。

    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    9.《关于调整独立董事薪酬的议案》

    表决情况：同意 140,350,790 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6472％；反对 494,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3510％；弃权