美尔雅:第十二届监事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600107证券简称：美尔雅公告编号：2023010湖北美尔雅股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：600107            证券简称：美尔雅            公告编号：2023010
                    湖北美尔雅股份有限公司

              第十二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知时间、方式

  本次会议通知于2023年4月17日以传真、邮件、电话等形式发出。

    （二）会议召开时间、地点、方式

  本次会议于2023年4月27日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

    （三）监事出席会议情况及列席人员

  本次会议应出席监事5人，实际出席5人，公司部分高级管理人员列席了会议。
    （四）会议主持人

  本次会议由监事会主席郑鹏飞先生主持。

    （五）会议召开的合规性

  本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    二、议案审议情况

  本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
    (一)《2022 年度监事会工作报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2022 年度监事会工作报告》。
  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (二)《2022 年年度报告及报告摘要》


  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2022 年年度报告及报告摘要》。
  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (三)《2022 年度财务决算报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2022 年度财务决算报告》。
  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (四)《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

  公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (五)《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于续聘 2023 年审计机构的公告》。

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (六)《关于确认 2022 年度执行及预计 2023 年日常关联交易的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于确认 2022 年日常关联交
易执行及预计 2023 年日常关联交易的公告》。

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (七)《2022 年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (八)《2022 年度内部控制审计报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2022 年度内部控制审计报告》。
  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    (九)《关于 2023 年度使用自有资金购买理财产品的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于 2023 年度使用自有资金购买理财产品的公告》。

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (十)《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    (十一) 《关于 2022 年度计提减值准备的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于 2022 年度计提减值准备的公告》。

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    (十二) 《关于会计差错更正的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于会计差错更正的公告》。
  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    (十三) 《2023 年第一季度报告》

  公司监事会在全面了解和审核公司 2023 年第一季度报告后，认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2023 年第一季度报告实事求是、客观公正地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2023 年第一季度报告》。
  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    三、备查文件

  1、第十二届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

                                            湖北美尔雅股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 29 日