新纶新材:2022年度董事会工作报告

【摘要】 2022年度董事会工作报告 2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保证了公司持续、健康、稳定发展。现就2022年度工作情况报告如下： 一、2022年度经营情况概述 公司专业从...

                2022 年度董事会工作报告

  2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保证了公司持续、健康、稳定发展。现就 2022 年度工作情况报告如下：

    一、2022 年度经营情况概述

  公司专业从事先进功能性高分子材料的研发、生产、销售以及新材料的精密制造，辅以净化工程业务和个人防护用品的生产销售。公司以高端精密涂布技术为核心，以“固根基、扬优势、补短板、强弱项”的国家产业政策为导向，以破解新材料领域“卡脖子”技术难题为目标，在新材料行业的多个细分领域实现技术突破，打破了国际巨头数十年以来的产业垄断和技术封锁。公司致力于成为新材料领域数一数二的服务商，助力国家在高分子新材料产业实现全面化国产替代和技术升级。

  2022 年受宏观环境、消费电子行业表现疲软、国际 A 客户供应链向国外迁
移等因素影响，导致公司主要业务的下游需求受到了影响，经营业绩出现了下滑。同时精密制造业务的业绩未达预期、部分其他应收款项无法收回，导致公司将计提商誉减值及坏账准备。

  但公司在销售、研发、制造、供应链等各个方面采取积极的措施，建立了“以战略客户为中心”的作战体系工作机制，通过快速理解和响应战略客户的需求，为战略客户提供具有绝对性价比的一站式解决方案。在全体员工的不断努力下：
  （一）2022 年成功进入国内某龙头新能源汽车企业的供应链，并与多家固态电池厂商保持稳定的合作关系，同时积极推进原材料和生产设备的国产化，实现降本增效，提高核心竞争力，保持了行业地位；

  （二）光电材料业务及时调整策略，面对国内巨大的市场需求，将重点聚焦在国内厂商，如折叠保护膜、高端 OCA 等多款产品实现了国产化替代并成功打入了国内厂商供应链，同时巩固了与小米的战略合作关系；

  （三）精密制造业务在稳定现有客户的基础上，和国内重点客户建立合作关系，开始批量供货合作；

  （四）净化工程团队深耕电子、医药和食品行业，并开发了新能源及芯片行
业客户。

    上述业务的发展和布局为公司未来的经营打下了良好的基础。

    二、2022 年度董事会的运行情况

    （一）董事会会议情况

    2022 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规
则》等有关规定召集召开董事会会议，共召集召开 9 次会议，全部董事均以通讯或现场或通讯加现场的方式出席了会议，并就提交董事会审议的每项议案进行了认真审议。董事会会议具体内容如下：

  会议届次    召开日期                      会议审议事项

                        1、《关于对深圳证监局<行政监管措施决定书>整改报告的议案》
                        2、《关于制定<合规管理制度>的议案》

第五届董事会            3、《关于修订<财务管理制度>的议案》

第三十六次会  2022 年 1  4、《关于修订<财务会计负责人管理制度>的议案》

议            月 27 日  5、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

                        6、《关于修订<年报披露重大差错责任追究制度>的议案》

                        7、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

                        8、《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

                        1、《关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
第五届董事会            2、《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

第三十七次会  2022 年 3  3、《关于修订<关联交易制度>的议案》

议            月 14 日  4、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

                        5、《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

                        6、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

                        1、《关于第二期股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期
第五届董事会            权的议案》

第三十八次会  2022 年 3  2、《关于修订<投资者关系管理制度>、<外部信息报送及使用管
议            月 25 日  理制度>的议案》

                        3、《关于制定<董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规
                        范>的议案》

                        1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

                        2、《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》

                        3、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

第五届董事会            4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

第三十九次会  2022 年 4  5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

议            月 26 日  6、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

                        7、《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉
                        及事项的专项说明的议案》

                        8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

                        9、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》


                        10、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

                        11、《关于修订<内部审计制度>的议案》

                        12、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

                        1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

                        2、《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》

                        3、《关于<公司 2022 年度非公开发行股票预案>的议案》

                        4、《关于<公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行
                        性分析报告>的议案》

                        5、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

                        6、《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措
第五届董事会  2022 年 5  施的议案》

第四十次会议  月 27 日  7、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议
                        案》

                        8、《关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
                        9、《关于设立公司 2022 年度非公开发行股票募集资金专用账户
                        的议案》

                        10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相
                        关事宜的议案》

                        11、《关于择期召开公司临时股东大会的议案》

                        12、《关于终止公司 2021 年度非公开发行股票事项的议案》

第五届董事会            1、《修订<公司章程>的议案》

第四十一次会  2022 年 6  2、《修订<董事会议事规则>的议案》

议            月 16 日  3、《关于提名公司独立董事候选人的议案》

                        4、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

第五届董事会  2022 年 6

第四十二次会  月 22 日  《关于出售产业园的议案》

议

                        1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

                        2、《关于修订<内幕信息及知情人管理制度><信息披露管理制
第五届董事会  2022 年 8  度><重大信息内部报告制度>的议案》

第四十三次会  月 26 日  3、《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行
议                      权期不符合行权条件及注销部分股票期权的议案》

                        4、《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》

                        5、《关于开展金融衍生品交易的议案》

第五届董事会    2022 年  1、《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

第四十四次会  10 月 27  2、《关于修订部分公司制度的议案》

议                日

    （二）股东大会会议情况

    2022 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，采用现场与网络投票
相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体会议情况如下：


  会议届次    召开日期                    会议审议事项

 2022 年第一次  2022 年 3  1、《关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议

 临时股东大会  月 30 日  案》

                          2、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

                          1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

                          2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

 2021 年度股东  2022 年 5  3、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

 大会          月 20 日  4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

                          5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

                          6、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

                          7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

 2022 年第二次  2022 年 6  1、《修订<公司章程>的议案》

 临时股东大会  月 16 日  2、《修订<董事会议事规则>的议案》