新纶新材:第六届董事会第三次会议决议公告

【摘要】股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编码：2023-073新纶新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新纶新材料股份有限公司（以下...

股票代码：002341        股票简称：新纶新材        公告编码：2023-073
                新纶新材料股份有限公司

          第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知
已于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2023 年 12 月
13 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现
场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长廖垚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

    一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟变更公司 2023
年度审计机构的议案》。

  鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期，且其已连续多年为公司提供审计服务，公司根据实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，并经公司董事会审计委员会审核通过，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

    本次变更审计机构是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任审计机构在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-076）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<独立董
事工作规则>的议案》。

    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益,结合公司实际情况对公司《独立董事工作规则》中相关条款进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作规则》。

    三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。

    结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及修订情况对照表。
  本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会审议通过后授权具体经办人办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。
    四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2023
年第五次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2023 年 12 月 29
日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。

  特此公告。

                                                  新纶新材料股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                  二〇二三年十二月十四日