新纶新材:董事会决议公告

【摘要】股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编码：2023-069新纶新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新纶新材料股份有限公司（以下...

股票代码：002341        股票简称：新纶新材        公告编码：2023-069
              新纶新材料股份有限公司

          第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通
知已于 2023 年 10 月 22 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2023
年 10 月 27 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5
层会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长廖垚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

    一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<公司 2023
年第三季度报告>的议案》。

  公司全体董事和高级管理人员对《2023 年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。
  特此公告。

                                              新纶新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二三年十月三十一日