绿的谐波:第二届监事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：688017证券简称：绿的谐波公告编号：2023-012苏州绿的谐波传动科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688017        证券简称：绿的谐波          公告编号：2023-012
          苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

            第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“绿
的谐波”）第二届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 28 日下午以现场方式召开，
现场会议在苏州市吴中区尧峰西路 68 号公司会议室举行。本次会议的通知于
2023 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实
际出席监事 5 人，会议由监事会主席钱月明主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2022 年度监事会工作
报告>的议案》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2022 年度财务决算报
告>的议案》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2023 年度财务预算报
告>的议案》。


  该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

  4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度利润分
配方案的议案》。

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

  5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

  该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

  6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年关联交易情况
的议案》。

  7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2023 年度关联交
易的议案》。

  监事会认为：公司 2023 年度关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2023 年度关联交易预计事项审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

  该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

  8、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司使用闲置自有资金
购买保本现金理财产品的议案》。

  监事会认为：为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用规模不超过100,000 万元（含）的公司自有资金进行投资理财，不会对公司主营业务的正常开展造成不利影响。


  该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

  9、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度公司及控股
子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。
  该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

  10、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度董事、监事、
高级管理人员薪酬的议案》。

  该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

  11、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2022 年年度报告>及
摘要的议案》。

  该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

  12、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《<2022 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》。

  13、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年第一季度财务
报告全文及正文的议案》。

  14、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
  15、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司<2022 年度
向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》。

  16、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

  特此公告。

                              苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 4 月 29 日