长电科技:江苏长电科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600584证券简称：长电科技公告编号：临2023-033江苏长电科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600584        证券简称：长电科技    公告编号：临 2023-033
          江苏长电科技股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 4 月 28 日

(二)  股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 二楼会议室（江阴
  市长山路 78 号）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    46

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          523,157,781

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          29.3982

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议，由董事长高永岗先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人（其中 8 名以通讯方式参会）；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中 2 名以通讯方式参会）；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

    A 股    522,641,062 99.9012  79,600  0.0152  437,119  0.0836

2、 议案名称：2022 年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

    A 股    522,641,062 99.9012  79,600  0.0152  437,119  0.0836
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

    A 股    522,641,062 99.9012  79,600  0.0152  437,119  0.0836

4、 议案名称：关于 2023 年度公司申请综合授信额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）

  A 股    521,887,141 99.7571 1,020,638  0.1950  250,002  0.0479

5、 议案名称：关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例      票数    比例  票数  比例
                          （%）              （%）          （%）

    A 股    486,747,355 93.0402 36,410,426  6.9598      0  0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的预案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

    A 股    522,645,281 99.9020  262,500  0.0501  250,000  0.0479

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏长电科技股份有限公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 3,230,988,205.53 元，母公司实现净
利润 551,568,701.90 元，2022 年末母公司可供分配利润为 529,673,500.20 元。
  2022 年度利润分配方案：公司拟以总股本 1,779,553,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配红利 355,910,600 元，分配后公
司未分配利润结余转入下一年度。2022 年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

  如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份行权等事项使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将具体调整并披露。
7、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意              反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

  A 股    521,404,706 99.6649  466,260  0.0891 1,286,815  0.2460
8、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

    A 股    522,641,062 99.9012  79,600  0.0152  437,119  0.0836

(二)  现金分红分段表决情况

                  同意                反对            弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）            （%）            （%）

 持股 5%以
 上普通股

 股东      465,731,902 100.0000      0  0.0000        0  0.0000

 持 股 1%-
 5%普通股

 股东                0  0.0000      0  0.0000        0  0.0000

 持股 1%以
 下普通股

 股东      56,913,379  99.1075 262,500  0.4571  250,000  0.4354

 其 中 : 市
 值50万以
 下普通股

 股东      39,952,174  99.3917 244,500  0.6083        0  0.0000

 市值50万
 以上普通

 股股东    16,961,205  98.4445  18,000  0.1044  250,000  1.4511

    (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议      议案名称            同意                反对              弃权

 案                      票数      比例      票数    比例    票数    比例
 序                                （%）              （%）            （%）
 号

5    关于 2023 年度公司  21,015,453  36.5957  36,410,426  63.4043          0  0.0000
    为控股子公司提供担

    保的议案

6    关于公司 2022 年度  56,913,379  99.1075    262,500  0.4571    250,000  0.4354
    利润分配的预案

7    关于续聘安永华明会  55,672,804  96.9472    466,260  0.8119  1,286,815  2.2409
    计师事务所的议案

    (四)  关于议案表决的有关情况说明

        本次议案均为股东大会普通决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的

    1/2 以上通过。

    三、  律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

    律师：张若愚、杨琳

    2、律师见证结论意见：

        贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大

    会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

    本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有

    效。

    特此公告。

                                          江苏长电科技股份有限公司董事会

   上网公告文件
江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
   报备文件
江苏长电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议