钢研高纳:关于2022年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300034证券简称：钢研高纳公告编号：2023-017北京钢研高纳科技股份有限公司2022年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京钢研高纳科技股份有限...

证券代码：300034              证券简称：钢研高纳            公告编号：2023-017
              北京钢研高纳科技股份有限公司

                2022年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日
召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案的基本情况

  1、利润分配预案的具体内容

  中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年归属于母公司所有者的净利润为 336,511,323.74 元，母公司 2022 年度实现净利润221,027,563.35 元，根据有关规定按照母公司净利润 10%提取法定盈余公积金
22,102,756.33 元，期初未分配利润 801,219,311.59 元，本年实施分配 2021 年
度现金分红派发的 72,893,564.40 元，2022 年末母公司可供分配的未分配利润927,250,554.20 元。

  鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下,拟定如下分配预案：

  拟以公司截至目前总股本 485,668,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金 2.08 元（含税），共计派发现金 100,934,125.09 元，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 6 股(转增总股数不足 1 股的部分，按 1 股转增)，剩余未分配
利润结转以后年度分配。

  若自利润分配预案披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将依照变动后的股本为基数实施方案，并按照现金分红分配比例固定不变和资
本公积转增股本比例固定不变的原则对分配总额进行相应调整。

  2、利润分配预案的合法性、合规性说明

  本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性和合理性。

  3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

  本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、相关意见说明

  该预案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

  1、第六届董事会第二十一次会议决议；

  2、第六届监事会第十五次会议决议；

  3、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                  北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日