伊之密:第四届董事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2023-028伊之密股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。伊之密股份有限公司（以下简称“公...

证券代码：300415      证券简称：伊之密          公告编号：2023-028
                伊之密股份有限公司

        第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2023
年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合
的方式已于 2023 年 4 月 15 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结
合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023年第一季度报告》，主要内容为 2023 年第一季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2023 年第一季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将2023年第一季度报告的提示性公告同时刊登在2023年4月27日的《证券时报》。
    表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                                  伊之密股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日