伊之密:第五届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2023-061伊之密股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。伊之密股份有限公司（以下简称“公司...

证券代码：300415        证券简称：伊之密          公告编号：2023-061
                伊之密股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023年 10 月 11 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合
的方式已于 2023 年 9 月 27 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相结
合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。

  本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
  一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经全体监事讨论，拟选举温建成先生为公司第五届监事会主席，监事会主席任期三年，任期与本届监事会一致。

  表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                                  伊之密股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 10 月 11 日
监事会主席个人简历：

  温建成先生：中国国籍，1978 年出生。毕业于佛山科学技术学院对外经济贸易专业，专科学历。2001 年 7 月参加工作，曾任职于佛山顺德农村商业银行股份有限公司，2013 年 7 月至今担任佛山市宏汇小额贷款有限公司总经理，2020
年 5 月至今担任顺德青年企业家（青商）协会创基金理事会理事，2020 年 8 月
至今担任监事会主席。

  截至本公告日，温建成先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。