申联生物:申联生物2022年年度股东大会会议资料

【摘要】证券代码：688098证券简称：申联生物申联生物医药（上海）股份有限公司2022年年度股东大会会议资料2023年5月目录申联生物医药（上海）股份有限公司2022年年度股东大会会议须知......3申联生物医药（上海）股份有限公司2022年年...

证券代码：688098                                  证券简称：申联生物
      申联生物医药（上海）股份有限公司

        2022 年年度股东大会会议资料

                            2023 年 5 月


                        目录


申联生物医药（上海）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知...... 3
申联生物医药（上海）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程...... 5
申联生物医药（上海）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案...... 7

  议案 1：2022 年度董事会工作报告 ...... 7

  议案 2：2022 年度监事会工作报告 ...... 15

  议案 3：2022 年年度报告及其摘要 ...... 20

  议案 4：2022 年度利润分配预案 ...... 21

  议案 5：2022 年度财务决算报告 ...... 22

  议案 6：关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案...... 29
  议案 7：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办
理相关事宜的议案...... 30

  议案 8：关于补选第三届董事会非独立董事的议案...... 34

  听取《公司独立董事 2022 年度述职报告》 ...... 35

      申联生物医药（上海）股份有限公司

        2022 年年度股东大会会议须知

  为了维护申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》、《申联生物医药（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、如股东或股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东或股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。


  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

  十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

  十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。


      申联生物医药（上海）股份有限公司

        2022 年年度股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式

  1、现场会议时间：2023 年 5 月 17 日 14 点 30 分

  2、现场会议地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司研发楼二楼会议室

  3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 17 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  4、会议召集人：申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

    二、会议议程

  （一）参会人员签到、领取会议资料

  （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

  （三）主持人宣读股东大会会议须知

  （四）推举计票、监票成员

  （五）逐项审议会议各项议案

  议案 1：2022 年度董事会工作报告；

  议案 2：2022 年度监事会工作报告；

  议案 3：2022 年年度报告及其摘要；

  议案 4：2022 年度利润分配预案；

  议案 5：2022 年度财务决算报告；

  议案 6：关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案；

  议案 7：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案；


  议案 8：关于补选第三届董事会非独立董事的议案.

  会议还将听取《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

  （六）与会股东及股东代理人发言及提问

  （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

  （八）休会，统计表决结果

  （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

  （十）主持人宣读股东大会决议

  （十一）见证律师宣读法律意见书

  （十二）签署会议文件

  （十三）主持人宣布现场会议结束


      申联生物医药（上海）股份有限公司

        2022 年年度股东大会会议议案

              议案 1：2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

  2022 年度，申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求规范运作，贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，积极推动公司各项业务发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2022 年度的工作情况汇报如下：

    一、2022 年度公司整体经营情况

  2022 年，面对宏观经济下行和下游养殖业的低迷等客观市场环境因素，公司董事会始终坚持从维护全体股东的利益出发，紧紧围绕公司的发展战略目标，切实做好董事会各项工作，带领管理层及全体员工坚定信心、沉着应对、迎难而上，狠抓经营管理工作，全面推进各项业务目标的实现，持续推进新技术、新产品的研发工作，积极拓展市场化销售，同时提升工艺技术，提高产品质量，为未来公司经营业绩的稳健增长奠定了良好基础。

  2022 年，公司实现营业收入 3.29 亿元，较上年下降 8.32%；归属于上市公
司股东的净利润 6,110 万元，较上年下降 44.56%。

    二、2022 年度董事会履职情况

  （1）董事会会议召开及决议情况

  2022 年度，公司第三届董事会认真履行工作职责，结合公司经营发展需要共召开董事会会议共计 4 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

 序号  召开届次    召开日期                议案名称


                              1.《2021 年度总经理工作报告》

                              2.《2021 年度董事会工作报告》

                              3.《〈2021 年年度报告〉及其摘要》

                              4.《2021 年度利润分配预案》

                              5.《2021 年度独立董事述职报告》

                              6.《2021 年度董事会审计委员会履职报

                              告》

                              7.《关于<公司未来三年（2022-2024）股东
                              分红回报规划>的议案》

                              8.《关于 2021 年度募集资金存放与使用情
                              况的专项报告》

                              9.《关于首次公开发行股票募投项目结项并
    第三届董事会 2022 年 4 月 将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目
  1

    第三次会议  27 日      及永久补充流动资金的议案》

                              10.《2021 年度财务决算报告》

                              11.《2021 年度内部控制评价报告》

                              12.《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议
                              案》

                              13.《关于向银行申请授信额度并借款的议
                              案》

                              14.《关于修订<公司章程>的议案》

                              15.《关于制定、修订公司部分规范运作制
                              度的议案》

                              16.《2022 年第一季度报告》

                              17.《关于提请召开 2021 年年度股东大会的