三元生物:2022年度董事会工作报告

【摘要】山东三元生物科技股份有限公司2022年度董事会工作报告2022年度，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—...

        山东三元生物科技股份有限公司

          2022 年度董事会工作报告

  2022 年度，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司及股东的合法权益。现将公司董事会 2022年度工作情况汇报如下：

  一、2022 年度公司经营情况

  2022 年度，受经济下行压力加大及赤藓糖醇行业竞争加剧的双重影响，赤藓糖醇销量及市场价格大幅下降，企业整体盈利水平下滑。

  2022 年度，公司实现营业收入 67,490.56 万元，较上年同期下降 59.71%；
归属于上市公司股东的净利润 16,368.66 万元，较上年同期下降 69.43%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,233.15 万元，较上年同期下降 69.27%。公司经营业绩下滑主要是受核心产品赤藓糖醇的销售收入下降幅度较大所致，其影响原因主要表现为下游市场需求明显下降及行业竞争加剧。食品饮料行业的消费受宏观经济下行压力影响持续走弱，生产及终端消费活动处于被抑制状态，导致下游客户需求放缓，订单下降，产品收入减少。在市场需求明显下降的情况下，受 2021 年赤藓糖醇行业高景气影响，大量新投资者介入及新进产能在 2022 年逐步投放市场，加之行业内原有企业持续扩产，行业供给大幅增加，使得行业企业市场竞争压力陡增。部分新进厂商通过大幅压低产品售价抢占市场，在下游市场需求萎缩的情况下进一步压低了赤藓糖醇市场价格，极大地压缩了行业企业的盈利空间。


  面对复杂严峻的经营形势，公司积极妥善应对各种不利局面，为稳固公司行业地位，保障股东权益，2022 年度，公司董事会在降本节能、研发创新以及零售业务发展等方面开展了重点工作。

  （一）节约能源消耗，降低生产成本。2022 年，公司在生产原料方面，利用现有设备能力，通过采购淀粉自行糖化后提取葡萄糖作为生产原料，相比直接采购葡萄糖有效节约了成本。在能源方面，公司利用现有厂区条件，在厂区屋顶安装太阳能发电组件及输配电并网装置，安装完成后，可满足生产部分用电，能够降低用电成本，产生的电量自发自用，余电上网，一定程度上减少了能源的消耗与使用。除此之外，公司通过对现有产线的技术改造及生产工艺流程的优化，使得转换率和提取率都得到了一定程度的提升。

  （二）优化科研力量布局，强化产业技术供给。2022 年，公司投资设立了全资研发型子公司，为公司在产品研发及攻克技术难关上提供了人才与技术双重支持。同时，为提高企业技术创新能力，支持公司在糖科学与糖工程领域中技术方向的研究和工程产业化，公司与山东大学合作共建“山东大学-三元生物科技研发中心”围绕透明质酸等糖类物质，基于研究团队在糖科学与糖工程等技术方向的研发积累，在前沿技术研究、新产品开发、技术平台建立及人才培养等方面进一步加深合作，未来促进公司业务切入特医食品、化妆品、药物递送体系等产业赛道发展。

  （三）加快推进零售端落地，丰富业务发展。为提高公司综合实力，根据
公司战略发展需要，为拓展公司产品由 B 端向 C 端发展，公司于 2022 年 10 月
23 日通过增资的方式认购山东沛学生物工程有限公司 20%的股权，借助其在零售端市场的经验与优势，加快公司产品由供应端到零售端的销售落地，同时围绕功能糖行业持续深耕细作，积极开发新产品，提升行业影响力。

  二、2022 年度董事会工作情况

  （一）董事会会议召开情况

  2022 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 11 次董事会会议，会议的通知、
 召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。2022 年度，董事会召开 会议的主要情况如下：

    会议届次        召开时间                  审议议案

                                1、《关于开设募集资金专户并授权签署<募集
第四届董事会第三次  2022 年 1 月  资金三方监管协议>的议案》；2、《关于使用
      会议            28 日    部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
                                金管理的议案》。

                                1、《关于开设募集资金专户并授权签署<募集
第四届董事会第四次  2022 年 2 月  资金三方监管协议>的议案》；2、《关于以募
                                集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
      会议            14 日    付发行费用自筹资金的议案》；3、《关于使
                                用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
                                4、《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大
                                会的议案》。

第四届董事会第五次  2022 年 2 月  1、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现
      会议            16 日    金管理的议案》。

                                1、《关于制定<山东三元生物科技股份有限公
                                司章程>的议案》；2、《关于制定<山东三元
                                生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的
                                议案》；3、《关于制定<山东三元生物科技股
                                份有限公司董事会议事规则>的议案》；4、
                                《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司
                                募集资金管理制度>的议案》；5、《关于制定
                                <山东三元生物科技股份有限公司关联交易决
                                策制度>的议案》；6、《关于制定<山东三元
第四届董事会第六次  2022 年 3 月  生物科技股份有限公司对外担保决策制度>的
      会议            2 日    议案》；7、《关于制定<山东三元生物科技股
                                份有限公司对外投资决策制度>的议案》；8、
                                《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司
                                信息披露管理制度>的议案》；9、《关于制定
                                <山东三元生物科技股份有限公司董事会秘书
                                工作规则>的议案》；10、《关于制定<山东三
                                元生物科技股份有限公司独立董事工作制度>
                                的议案》；11、《关于制定<山东三元生物科
                                技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理
                                制度>的议案》；12、《关于制定<山东三元生
                                物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的


                                议案》13、《关于制定<山东三元生物科技股
                                份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的
                                议案》14、《关于制定<山东三元生物科技股
                                份有限公司总经理工作细则>的议案》15 、
                                《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司
                                董事会专门委员会工作制度>的议案》16 、
                                《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司
                                内部审计制度>的议案》17、《关于变更公司
                                股份总数和注册资本、修订公司章程并办理工
                                商变更备案登记的议案》18、《关于使用部分
                                暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》19、
                                《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会
                                的议案》。

第四届董事会第七次  2022 年 4 月  1、《关于投资建设年产 2 万吨阿洛酮糖项目
      会议            11 日    的议案》。

                                1、《2021 年度总经理工作报告》；2、
                                《2021 年度董事会工作报告》；3、《2021 年
                                度财务决算报告》；4、《2021 年年度报告及
                                年度报告摘要》；5、《2021 年度利润分配及
                                资本公积金转增股本预案的议案》；6、
                                《2021 年度内部控制自我评价报告》；7、
                                《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议
第四届董事会第八次  2022 年 4 月  案》；8、《关于 2022 年度向银行申请综合授
      会议            26 日    信额度暨由关联方提供担保的议案》；9、
                                《关于修订<公司章程>的议案》；10、《关于
                                2022 年度