迈为股份:2022年度董事会工作报告

【摘要】苏州迈为科技股份有限公司2022年度董事会工作报告2022年，公司董事会严格按照公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券...

              苏州迈为科技股份有限公司

                2022 年度董事会工作报告

    2022 年，公司董事会严格按照公司董事会严格按照《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

  一、2022 年度公司经营情况

    （一）经营业绩

    2022 年度，公司围绕年度经营计划及目标有序开展工作，各项业务稳步推
进，市场占有率保持稳定。公司全年实现营业收入 414,824.85 万元，比去年同期增长 34.01%；利润总额 83,687.15 万元，比去年同期增长 29.42%；归属于上市公司股东的净利润 86,191.95 万元，比上年同期增长 34.09%；归属于上市公司股东的所有者权益 645,203.64 万元，比去年同期增长 9.88%；实现基本每股收益 4.99 元/股，比去年同期增长 27.62%。

    （二）业务拓展情况

    报告期内，公司加大业务拓展投入,注重国内外市场的同步开发。同时,公司对国外业务市场继续采取稳健经营策略,紧跟市场发展趋势。公司积极拓展新业务与新市场,寻求新的利润增长点,在保证公司持续、健康、稳定发展的同时,加快实现公司跨越式的新发展。公司依托主营产品太阳能丝网印刷设备的技术优势，坚持自主研发，开拓了 HJT 异质结电池生产设备、显示面板设备以及半导体封装设备等新领域。

    报告期内，公司与印度 Reliance Industries Limited 签订了 4.8GW HJT
异质结电池整线设备订单，是异质结电池设备方面公司取得的第一笔 GW 级的国外订单，标志着公司 HJT 异质结电池设备站到了全球 HJT 量产技术的最前沿。
    （三）重大项目投资情况

    2022 年，根据公司经营的实际需要，加大投资力度，公司“年产 40 条异质
结太阳能电池片设备整线”项目截至报告期末一期工程已基本完工，待竣工验收后即可投产使用，届时公司 HJT 异质结电池生产设备产能将得到有效提升，进一步确保公司核心竞争力持续上升，巩固公司在国内光伏设备市场的领导地位。
    报告期内，公司在珠海高新区取得项目用地 237.64 亩，计划投资 21 亿元，
用于珠海“迈为半导体装备项目”，报告期内该项目已开工建设。该项目旨在充分利用公司自身技术优势与珠海市当地政策、环境、资源等优势，在平等互利基础上，充分调动各类资源，共同推进公司半导体设备领域业务，符合公司的整体战略发展布局，有利于提升公司未来经营业绩。

  二、2022 年度公司董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    2022 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开八次董事会会议，具体如下：

    会议届次    召开日期                      会议决议

                            审议通过如下议案：

 第二届董事会第  2022/2/14  1、《关于回购公司股份方案的议案》

 二十二次会议              2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
                            3、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

                            审议通过如下议案：

                            1、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

                            2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

                            3、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
 第二届董事会第  2022/3/10  4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

 二十三次会议              5、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

                            6、《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

                            7、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

                            8、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本
                            预案的议案》


                            9、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

                            10、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项
                            报告的议案》

                            11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
                            12、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

                            审议通过如下议案：

                            1、《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格及数量
 第二届董事会第  2022/4/18  的议案》

 二十四次会议              2、《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格及数量
                            并注销部分期权的议案》

                            3、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

 第二届董事会第            审议通过如下议案：

 二十五次会议    2022/5/20  1、《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
                            2、《关于拟签订项目合作协议及项目监管协议的议案》

                            审议通过如下议案：

 第二届董事会第  2022/8/25  1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

 二十六次会议              2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
                            项报告的议案》

 第二届董事会第            审议通过如下议案：

 二十七次会议    2022/9/21  1、《关于第一期股权激励计划第三个行权期行权条件成
                            就的议案》

                            审议通过如下议案：

 第二届董事会第            1、《关于注销第二期股权激励计划部分期权的议案》

 二十八次会议    2022/10/26  2、《关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成
                            就的议案》

                            3、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

                            审议通过如下议案：

                            1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
                            2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
                            3、《关于制订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
 第二届董事会第  2022/12/19  4、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

 二十九次会议              5、《关于 2023 年度公司及子公司向相关银行申请综合授
                            信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案》

                            6、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

                            7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
                            8、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2022 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续

序    会议届次    召开日期                  审议议案

号

                              1、《关于 2022 年度公司及全资子公司向相关银

                              行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公

1  2022 年第一次  2022年1月 司提供担保的议案》

    临时股东大会    7 日    2、《关于修订<员工借款管理办法>的议案》

                              3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的

                              议案》

    2022 年第二次  2022年3月 1、《关于回购公司股份方案的议案》

2  临时股东大会    2 日    2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的

                              议案》

                              1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

                              2、《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

                              3、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议

                              案》

                              4、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

3  2021 年年度股  2022年4月 5、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金

      东大会        1 日    转增股本预案的议案》