迈为股份:关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

【摘要】证券代码：300751证券简称：迈为股份公告编号：2023-031苏州迈为科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州迈为科技股...

证券代码：300751        证券简称：迈为股份        公告编号：2023-031
            苏州迈为科技股份有限公司

    关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
了第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，制定了第三届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案（以下简称“本方案”或“薪酬方案”）。公司独立董事已对薪酬方案发表了同意的独立意见，本方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体如下：

  一、适用对象

    在公司领取薪酬/津贴的董事、监事、高级管理人员

  二、适用期限

    1、董事、监事薪酬方案自公司 2022 年度股东大会审议通过后生效，直至新
的薪酬方案通过后自动失效。

    2、高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

  三、发放薪酬标准

    1、公司董事薪酬方案

    （1）公司董事长以及在公司担任管理职务的董事，薪酬由固定工资与浮动工资组成：固定工资包括岗位工资、学历工资、工龄工资以及福利津贴，主要根
据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定区间范围；浮动工资包括绩效工资、加班工资、全勤奖、年终奖金以及特殊奖励，是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

    （2）未担任公司管理职务的其他非独立董事不在公司领取薪酬。

    （3）公司独立董事津贴为每人 8 万/年（税前）。

    2、公司监事薪酬方案

    （1）公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，薪酬由固定工资与浮动工资组成：固定工资包括岗位工资、学历工资、工龄工资以及福利津贴，主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定区间范围；浮动工资包括绩效工资、加班工资、全勤奖、年终奖金以及特殊奖励，是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

    （2）未在公司担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

    3、公司高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员薪酬根据其在公司担任具体管理职务确定，薪酬由固定工资与浮动工资组成：固定工资包括岗位工资、学历工资、工龄工资以及福利津贴，主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定区间范围；浮动工资包括绩效工资、加班工资、全勤奖、年终奖金以及特殊奖励，是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

  四、其他

    1、董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

    2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

    3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

    4、根据相关法规和《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案需公司股东大会审议通过后方可生效。

5、董事、监事、高级管理人员的薪酬将在每年的《年度报告》中披露。特此公告。

                                  苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 25 日