金钼股份:金钼股份2023年度日常关联交易公告

【摘要】股票代码：601958股票简称：金钼股份公告编号：2023-011金堆城钼业股份有限公司2023年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...

股票代码：601958          股票简称：金钼股份        公告编号：2023-011

        金堆城钼业股份有限公司

      2023 年度日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、公司 2023 年度日常关联交易尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
  2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2023 年 4 月 23 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第四次会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》，4 名非关联董事一致审议通过，6 名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。独立董事李富有、王军生、季成、张金钰发表了同意该议案的独立意见。
  1、2023 年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产经营所需，有利于公司持续稳定发展。


  2、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
  3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。

  （二）2022 年度日常关联交易计划执行情况

  2022 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 49635.68 万
元，实际发生额为 31425.61 万元，具体如下：

                                                                单位：万元

  关联交易    关联交易方    2022 年度  2022 年度实  预计金额与实际发生金额差

    类型                      计划金额  际发生金额        异较大的原因

            金堆城钼业集团有    816.64      426.72    ∕

            限公司

            宝钛集团有限公司  2600.00    353.06    市场影响导致交易减少

            陕西五洲矿业股份  2050.00    187.26    需求下降导致交易减少

  销售商品  有限公司

            渭南产投金钼物业    103.00      107.38    ∕

            管理有限公司

            西安金钼众创科技    100.00      93.13    ∕

            有限责任公司

            小计              5669.64    1167.55

            金堆城钼业集团有  1174.93    1189.37    ∕

            限公司

            陕西有色榆林煤业  4240.00    2025.46    需求下降导致交易减少

            有限公司

            陕西美鑫投资有限  2400.00    1862.56    需求下降导致交易减少

  购买商品  公司

            西安金钼众创科技    200.00      84.29    ∕

            有限责任公司

            渭南产投金钼物业  2061.73    1877.62    ∕

            管理有限公司

            小计              10076.66    7039.30


            金堆城钼业集团有    310.25      99.20

  提供劳务  限公司及其子公司

            小计              310.25      99.20

            西北有色地质、西  3763.28    440.83    项目减少导致劳务量降低

            安勘察设计院等

            陕西金钼建设工程  19701.90    14406.62  项目减少导致劳务量降低

            有限公司

  接受劳务  金堆城钼业集团有  4116.08    3828.08

            限公司

            渭南产投金钼物业    50.00      16.88

            管理有限公司

            小计              27631.26    18692.41

            金堆城钼业集团有  5947.87    4427.15    租赁项目下降导致交易减少

  其他流出  限公司

            小计              5947.87    4427.15

    合计      -              49635.68    31425.61

 注：以上交易金额均为含税金额。

    （三）2023 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为
52949.00 万元，具体如下：

                                                                单位：万元

  关联交        关联交易方          关联关系      关联交易内容  关联交易金额
  易类型

          宝钛特种金属有限公司    同一实际控制人  产品                2700.00

          陕西五洲矿业股份有限公  控股股东下属全  产品                  200.00
  销售  司                      资公司

  商品  金堆城钼业集团有限公司  控股股东        转供电                460.00
          及其子公司

          小计                      -                -                  3360.00

          陕西有色榆林煤业有限公  同一实际控制人  冬季采暖煤          2275.00
  购买  司

  商品  渭南产投金钼物业管理有  控股股东兄弟公  蒸汽、水等          2100.00
          限公司                  司


          陕西美鑫产业投资有限公  同一实际控制人  铝锭                2640.00
          司

          小计                      -                -                  7015.00

          西安金钼众创科技有限责  联营企业        技术服务                5.00
  提供  任公司

  劳务  小计                      -                -                    5.00

          陕西金钼建设工程有限公  控股股东下属全  剥离运输、倒装      30204.00
          司                      资公司          硫、工程项目等

          西安勘察设计院、西北有  同一实际控制人  其他工程项目        2877.00
          色勘测等

          金堆城钼业集团有限公司                  矿山道路及附

  接受  及其子公司              控股股东        属设施、公共设        2200.00
  劳务                                            施等综合服务

          渭南产投金钼物业管理有  控股股东兄弟公  物业管理服务          26.00
          限公司                  司

          陕西宝钛泰乐精密制造有  同一实际控制人  金属加工服务            6.0
          限公司

          小计                      -                -                35313.00

          金堆城钼业集团有限公司  控股股东        土地、房屋及生        7250.00
  其他  及其子公司                              产性资产租赁

  流出  小计                      -                -                  7250.00

          西安金钼众创科技有限责  联营企业        房屋出租、设备          6.00
  其他  任公司                                  出租等

  流入  小计                      -                -                    6.00

                            合    计                                  52949.00

 注：以上交易金额均为含税金额。

  公司 2023 年度日常关联交易计划较上年计划增加的主要原因：金堆城钼矿采矿和选矿升级产生的工程项目所致。

  二、关联方介绍及关联关系

  （一）金钼集团

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：柳晓峰（代）

  注册资本：400000.00 万元


  成立日期：一九九一年六月二十九日

  住  所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街 67 号

  经营范围：矿产品（矿产资源勘探、开采除外）的加工、科研与销售；新型建材的生产与销售；机械加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；热力生产和供应；天然水收集与分配；自来水生产和供应；电力设施承装、维修与实验；通信设施的技术服务与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与上市公司关系：控股股东

  （二）陕西金钼建设工程有限公司

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：张文辉

  注册资本：20000.00 万

  成立日期：一九九三年九月十六日

  住  所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街西段 67 号金
城大厦二楼西区

  经营范围：一般项目：许可经营项目：。一般经营项目：矿山工程、房建工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、公路工